1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec

(Thailand)
Co.,
Ltd.18,000萬泰銖(或等值外幣)

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

18,000萬泰銖(或等值外幣)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Jarllytec
(Thailand)
Co.,
Ltd.
與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

子公司辦理現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

18,000萬泰銖(或等值外幣),得依資金需求分期投資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

113/5/6董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

金額：38,000萬泰銖
持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:4.5%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:5.95%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴廠房及購買設備需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

民國113年5月6日

22.會計師姓名:

民國113年5月6日

23.會計師開業證書字號:

民國113年5月6日

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區莊敬段634、653、654、657、661、662地號計6筆

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:2400.88平方公尺，折合726.27坪
金額總計:協議價購總金額為411,425千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

新北市政府

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益為59,361千元,實際處分利益以會計師查核簽證數為主。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照新北市政府提出新北市新店十四張（B單元）區段徵收案
土地及土地改良物與土地所有權人之協議價購條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依照新北市政府提出新北市新店十四張（B單元）區段徵收案土地及
土地改良物與土地所有權人之協議價購條件
及臺北工業(股)公司董事會決議、股東會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府土地開發利用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

一、本案經臺北工業（股）公司113年5月6日董事會決議通過。
二、本案將於113年6月6日提送臺北工業（股）公司股東會決議，




決議通過後始生效力。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　一、本公司一一二年度營業報告書。
　二、審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。
　三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
　五、本公司間接投資大陸情形報告。


六、發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。


七、本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　一、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
　二、承認本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。


二、討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:


一、全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:


一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣57,500,000元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/03
6.停止過戶起始日期:113/08/04
7.停止過戶截止日期:113/08/08
8.除權（息）基準日:113/08/08
9.現金股利發放日期:113/09/06
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):500,000股
4.既得條件:


1.員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職




及提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，




再依據員工個人績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新




股之股數。




(1)公司整體績效指標：







A.公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，









視EPS決定當年度可既得之比例：EPS
?8元，既得100%，EPS＞7元，









既得70%，EPS
?5元(含)，既得50%，EPS

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)112年度營業概況報告。



(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。



(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。



(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。



(5)本公司「
董事會議事規則
」
修訂案
報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:



(1)112年度營業報告書暨財務報表案。



(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:



(1)修訂公司章程案。



(2)「背書保證作業程序」修訂案。



(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。



(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。



(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

力能能源科技股份有限公司(以下簡稱：力能)股權，普通股。

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：3,200,000
股
每單位價格：每股約新台幣8.04元

交易總金額：新台幣25,728,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

力慈事業股份有限公司，負責人為本公司法人董事代表人；
力綱實業股份有限公司，實質關係人；
科技島管理顧問股份有限公司，該公司董事長為本公司董事；
山林紡企業股份有限公司，實質關係人；
慶益開發股份有限公司，實質關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，
欲取得子公司力能剩餘40%股權。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：
本次為取得股權，無前次移轉。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

113年5月6日，本公司董事會決議向下列關係人取得股權：
力慈事業股份有限公司689,524股，5,543,773元，負責人為本公司法人董事代表人；
力綱實業股份有限公司400,000股，3,216,000元，實質關係人；
科技島管理顧問股份有限公司585,000股，4,703,400元，該公司董事長為本公司董事；
山林紡企業股份有限公司585,000股，4,703,400元，實質關係人；
慶益開發股份有限公司940,476股，7,561,427元，實質關係人；
合計	3,200,000股，共計25,728,000元

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於113年6月30日前支付全數價金：
力慈事業股份有限公司5,543,773元；
力綱實業股份有限公司3,216,000元；
科技島管理顧問股份有限公司4,703,400元；
山林紡企業股份有限公司4,703,400元；
慶益開發股份有限公司7,561,427元，
共計25,728,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易及價格決定方式及依據：
已取得力能公司112年度經會計師查核簽證之財務報表。
目前力能公司為天方能源持有60%之子公司，本公司依交割日淨值
向交易相對人購買剩餘全數股權。
(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.04元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：
8,000,000股
累計投資金額：
82,128,000

持股比例：100%(本次交易後)
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：



57.98


%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：



97.99

%
營運資金：新台幣-1,773,100元。
本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用　

22.會計師姓名:

不適用　

23.會計師開業證書字號:

不適用　

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無。

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:天方能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:配合本公司營運發展之需要，擬請董事會授權董事長就彰化室內漁電共生
工程發包乙案，洽請合適廠商簽訂工程發包契約等事宜。
6.因應措施:完成後將再提董事會報告及辦理公告事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。