1.
董事會決議日期：113/03/29

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,088,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

相關內容發生變動者，授權董事長調整分配比率。

更正「股利分派情形」公告之分配後期末未分配盈餘金額。

原公告39,637,490元，更正為39,649,490元

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:未定
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:為配合公司營運需求，本公司直接投資設立泰國100%之子公司
6.因應措施:
註冊資本額:美金3,000,000元
授權董事長全權處理本投資案相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕/財會處經理/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:113/05/15。
8.其他應敘明事項:缺額期間將由財務長何志銘代理會計主管之職務，
俟新任者到職，經本公司最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:金橋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年第四季合併財報iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之
事業相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:大陸被投資公司名稱：
(一)東莞達晨電業製品有限公司：
1.本期認列投資損益：0
2.期末投資帳面金額：(15,779)
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：515,391
(二)金橋科技(昆山)有限公司：
1.本期認列投資損益：0
2.期末投資帳面金額：19,410
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：5,636
(三)東莞定橋貿易有限公司：
1.本期認列投資損益：0
2.期末投資帳面金額：5,708
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：45,727
8.更正後金額/內容/頁次:大陸被投資公司名稱：
(一)東莞達晨電業製品有限公司：
1.本期認列投資損益：(15,779)
2.期末投資帳面金額：515,391
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：0
(二)金橋科技(昆山)有限公司：
1.本期認列投資損益：19,410
2.期末投資帳面金額：5,636
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：0
(三)東莞定橋貿易有限公司：
1.本期認列投資損益：5,708
2.期末投資帳面金額：45,727
3.截至本期止已匯回台灣之投資收益：0
9.因應措施:(1)發佈重大訊息。(2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉忠勇/厚聚能源開發股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:業經113/05/15董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/05/15
2.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:




本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理
委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字
第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規
定之特定人為限。
目前擬洽定之應募人以內部人及可能參與應募之策略性投資人為主。
(1)應募人如為內部人時，其名單如下：








應
募
人



















與公司之關係





---------------------






--------------------





光風投資有限公司











本公司之法人董事長





李方中





















本公司之獨立董事





黃茯























本公司之法人董事長代表人





黃川























本公司之關係人





殷非凡			

本公司之關係人





邦凱投資有限公司











本公司之關係人





國錢租賃有限公司











本公司之關係人





邦國投資有限公司











本公司之關係人





上述應募人屬法人之相關資訊如下：






法

人

名

稱

該法人之股東

持股比例


與公司之關係





----------------

-----------

---------

-------------





光風投資有限公司


黃

茯





84.554%



本公司法人董事長代表人





光風投資有限公司


黃

川





15.393%



本公司之關係人





光風投資有限公司


殷非凡






0.053%



本公司之關係人





邦凱投資有限公司


黃

川





80.00%




本公司之關係人





邦凱投資有限公司


殷非凡





20.00%




本公司之關係人





國錢租賃有限公司


黃

川




100.00%




本公司之關係人





邦國投資有限公司


殷非凡





32.94%




本公司之關係人





邦國投資有限公司


黃

川





67.06%




本公司之關係人
(2)應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:

私募普通股不超過7,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過新台幣7億元
5.得私募額度:




擬採現金增資私募普通股不超過6,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過
新台幣6億元方式於額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金
需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:




私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令
，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對有價格券有三年轉讓限制而
定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:





為充實營運資金、償還銀行借款、購料或其他因應本公司長期發展資金需求等多
項用途。
8.不採用公開募集之理由:




考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募有價
證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密
的長期合作關係，故本次增資採私募方式有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:
(1)本次私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)本次私募普通股用以計算及實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或



五個營業日擇一計算與定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算術平均數



扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價較高者為準。實際價格擬提



請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
(3)本次私募國內有擔保可轉換公司債發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為限，



理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之
(4)實際定價日及實際私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)於不低於



股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場



狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:



本次私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第　
43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:




本次私募之有價證券之主要內容，包括實際私募股數、發行期間、實際私募價格
、募集金額、債券票面利率、實際發行辦法、發行條件、轉換價格、應募人之選擇、
基準日、計畫項目、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切
有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來
如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦提
請股東會授權董事會全權處理之。




除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人核可並代表本公司
簽署、商議、變更一切相關私募發行有價證券所需之事宜。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/05/15
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:970,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣9,700,000元。
(6)發行價格:暫定每股新臺幣95.8元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總額之



10%計97,000股由員工認股
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計873,000股由本公司原有



股東按照認股基準日之股東名簿所持股份比例儘先分認，每仟股可認購



31.482149股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足分認一新股



者，由原股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併



湊不足一股之畸零股及原股東、員工或認購不足及逾期未申辦併湊之部分，擬授



權董事長洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次現金增資計畫所訂之發行價格、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其




他相關事宜，如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估




變更時，擬提請董事會授權董事長辦理。
(14)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事




宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113股東常會相關事宜補充公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、擬訂本次股東常會之召集日期、時間、地點及召集事由如下：
(一)
召開日期：民國113年06月28日。
(二)
召開時間：上午十時整。
(三)
召開地點：台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室。
(四)
召開事由：
1.報告事項
(1)112年度營業報告。
(2)112年監察人審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
2.承認事項
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
5.其他議案
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.前述股東常會議程如有變動時，另提報董事會修訂。
二、依公司法第165條規定，本公司股票自民國113年04月30日至113年06月28日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
三、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：113年04月29日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）
(二)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
(三)地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
(四)電話：（02）2768-6668　　
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東書面提案期間：自113年04月26日起至113年05月06日止，上班日之上午
九點至下午五點止。
受理提案處所：崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞，電話：04-22549456，並副知證基會。
(三)
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國113
年04月26日起至民國113年05月06日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告。
五、特此公告。

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:施能傑
4.舊任者簡歷:國立政治大學公共行政學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年05月15日接獲辭職書，辭職生效日為113年05月15日。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事、施能傑、中華民國
4.舊任者簡歷:國立政治大學公共行政學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年05月15日接獲辭職書，
辭職生效日為113年05月15日。

1.
董事會決議日期：113/05/15

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):349,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):257,524
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):174,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):202,869
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):162,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):162,295
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.60
11.期末總資產(仟元):1,956,400
12.期末總負債(仟元):409,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,546,525
14.其他應敘明事項:無