1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，
(1)本公司於113/04/25發布重大訊息公告公司治理主管異動事宜。
(2)本案業經113/05/13董事會、審計委員會及薪酬委員會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務兼會計主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任財務兼會計主管，
(1)本公司於113/04/25發布重大訊息公告財務暨會計主管異動事宜。
(2)本案業經113/05/13董事會、審計委員會及薪酬委員會追認通過。

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/13
2.發行股數:普通股2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣20,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:不適用。
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:非屬公開銷售方式。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/05/15
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:113/5/13~113/5/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:NA

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管-醫務長
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:新聘黃品諺醫師為醫務長，曾任嬌生集團楊森大藥廠亞太
區感染疾病、免疫疾病及疫苗醫學專家/亞培大藥廠醫學部處長/先知生物科技執行長
兼醫務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運需要
7.生效日期:本日董事會通過聘任案，113/6/3正式上任。
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

CHAINQUI
HOLDING
CO.,LTD.增資

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

預計投入資金美金壹仟貳佰萬元(依匯率32.68換算約新台幣392,160,000元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：不適用
(2)與公司關係：本公司直接持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔公司最近期財務報表總資產比例：5.27%
(2)佔歸屬於母公司業主之權益之比例：9.78%
(3)營運資金：新台幣953,432仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資子公司

16.本次交易表示異議董事之意見:

否

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月13
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

未變更

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):153
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(66,703)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(63,149)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(63,149)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(63,149)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.71)
11.期末總資產(仟元):1,292,867
12.期末總負債(仟元):36,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,334
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司112年度盈餘轉增資案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):791,218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):88,175
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):35,941
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,462
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):12,256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):6,365,314
12.期末總負債(仟元):3,948,137
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,336,946
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:昇貿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
中國證券監督管理委員會對於本公司備案發行國內第五次無擔保轉換公司債，
經審理後，業已經回覆核准。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,010,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):94,932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):46,817
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):42,367
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,410
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):3,497,197
12.期末總負債(仟元):1,584,158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,913,039
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58691
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(23273)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(53746)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(53985)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(56911)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):10254259
12.期末總負債(仟元):5818941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4056900
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路83號B棟會議室(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2023年度營業報告
2.審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案
2.本公司2023年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：113年4月16日至113年4月26日
(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部
台北市內湖區新湖一路97號2樓
(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，
均不列入議案。