1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:味王股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
廖季方先生已連續擔任本公司獨立董事連續任期達三屆，依「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任
獨立董事之理由。
6.因應措施:
獨立董事候選人廖季方具商務專才，其相關工作經驗對公司營運決策有明顯助益，
於行使獨立董事職責時，可發揮其專長並提供專業意見，故本次選舉擬繼續
提名其擔任公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市清水區海風段第125地號土地

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：15,456.02平方公尺，折合4,675.45坪
交易金額：授權董事長或其指定之人以不超過新台幣336,630,000元處理相關事宜

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：自然人

(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依簽訂之契約書辦理
契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考國泰不動產估價師聯合事務所出具估價報告
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價事務所:國泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣336,630,000元

11.專業估價師姓名:

不動產估價師:莊雅媛

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號:(110)北市估字第000305號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無重大差異

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為增進生產自動化與優化供應鏈，提升營運綜效

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113/5/13

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/5/8

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長或其指定之人以購買價格不超過估價金額承購與處理相關事宜。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期:113/05/13

(2)委託代收價款行庫:臺灣銀行股份有限公司中崙分行

(3)委託存儲專戶行庫:合作金庫商業銀行港湖分行

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,205,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,395,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,162,323
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,327,360
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,829,164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,829,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):9.15
11.期末總資產(仟元):58,259,865
12.期末總負債(仟元):15,894,861
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,605,822
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：2024年第1季法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書、合併暨個體財務
報表，提請承認案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配表，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事事項。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制(新增)
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16
~
113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：日本岡三證券

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元富證券舉辦之海外法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項
第二款規定，公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及
存儲專戶行庫等相關事宜。
6.因應措施:
(1)訂約日期：民國113年5月13日
(2)代收款項機構名稱：凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行北高雄分行
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):18,445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(28,010)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(20,136)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(20,136)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(20,136)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):645,252
12.期末總負債(仟元):144,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):500,933
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,895,439
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):356,931
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):224,491
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):242,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):194,553
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):194,553
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.40
11.期末總資產(仟元):3,014,145
12.期末總負債(仟元):1,930,158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,083,987
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳淑娟/欣大健康稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/22
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管，
(1)本公司於113/04/22發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜。
(2)本案業經113/05/13董事會、審計委員會及薪酬委員會追認通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):241,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):42,150
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):104,613
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):86,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):89,616
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):4,827,485
12.期末總負債(仟元):1,258,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,492,966
14.其他應敘明事項:無