1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅玲
財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張天瑋
財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:經本公司113年06月12日董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證執行　
轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
23,572,330元，2,357,233股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
國內第二次無擔保轉換公司債每股轉換價格新台幣60.1元
員工認股權憑證執行轉換價格分別為新台幣38.6元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年06月14日

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/18

1.召開法人說明會之日期：113/06/18

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司之營運狀況和未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案，配發現金股利每股$2.50元，現金股利配發不足
一元之部分，併入公司其他收入；授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事
宜。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。
(2)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國113年06月07日

2.公司名稱：麗升能源科技股份有限公司(原名：華鎂鑫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年06月07日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11349944510號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月24日

(4)變更前公司名稱：華鎂鑫科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：麗升能源科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：華鎂鑫

(7)變更後公司簡稱：麗升能源

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年06月12日接獲臺北市政府變更登記核准函。

(2)股票代號未變動，仍為「8087」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司民國112年度盈虧撥補議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣203,586,317元(每股配發3.3元)
資本公積配發現金新台幣54,498,316元(每股配發0.9元)
4.除權（息）交易日:113/07/08
5.最後過戶日:113/07/09
6.停止過戶起始日期:113/07/10
7.停止過戶截止日期:113/07/14
8.除權（息）基準日:113/07/14
9.債券最後申請轉換日期:113/06/17
10.債券停止轉換起始日期:113/06/19
11.債券停止轉換截止日期:113/07/14
12.現金股利發放日期:113/07/30
13.其他應敘明事項:如因可轉換公司債轉換為普通股股份，致影響流通在外股數，
股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭俊傑
6.新任者簡歷:新北市政府工務局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:郭俊傑
6.新任者簡歷:新北市政府工務局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段223巷16號

4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加凱基證券舉辦之「2024年第二季投資論壇」。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
獨立董事當選名單：郭俊傑。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林恒光/台亞半導體股份有限公司/副總經理兼技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:無