符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會，會中就展碁國際已公開發佈之財務業務狀況進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會，說明113年第1季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：12
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國票證券(台北市南京東路五段188號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會，說明本公司之營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，會中說明本

公司113年第一季經營成果報告及意見交流。

5.其他應敘明事項：欲報名參加者，請洽元富證券法人處，Email
:
digiwww95@masterlink.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/21

1.召開法人說明會之日期：113/05/21
~
113/05/22

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛主辦之Goldman
Sachs
TechNet
Conference，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利246,408,910元，每股配發2.03932161元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/22
6.停止過戶起始日期:113/05/23
7.停止過戶截止日期:113/05/27
8.除權（息）基準日:113/05/27
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日訂於民國113年06月12日。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/16
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
246,408,910元，每股配發現金股利NT$
2.09元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
246,408,910元，每股配發現金股利NT$
2.03932161元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行，致本公司流通在外股份總數

有所變動，故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券於113年5月22日舉辦之線上法人說明會。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
　
(一)
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
　
(二)
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:壹傳媒
6.報導內容:翔耀董事長是否涉嫌掏空?引投資人嚴重質疑
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:該報導與事實不符，請媒體更正內容，本公司將採取法律途徑。
9.其他應敘明事項:一.逾期帳款發生原因:本公司產品(代理或自有品牌養品)
透過喜購通路銷售因部分產品市場反應不佳，周轉過慢，造成逾期帳款。
二.帳款管理:行銷部門針對1,711仟元之逾期應收帳款，自今年2月起
(逾期31天)提醒付款並寄發信函催討；目前該款項已全數清償。
三.本公司之交易皆符合內部規章流程，尤其關係人交易更為嚴謹，
雖透過關係人之通路銷售，皆已如實揭露於財務報表，
實無該媒體報導所述之情形。
四.該媒體未經確認，即為不實之報導，損及公司聲譽，
本公司將採法律途徑處理。