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股市跑馬燈
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公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過16:50:54華信科
公告本公司審計委員會之委員任期異動序號 | 10 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 17:03:39 |
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發言人 | 翁健 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27811999 |
符合條款 | 第 8 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 17:00:56 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林盷諭 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)469-9800 |
符合條款 | 第 113/05/15 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/15 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理 (3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長 (4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長 (5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事 (6)獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師 (7)獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長 (8)獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理 (3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長 (4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理 (5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長 (6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長 (7)獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師 (8)獨立董事:吳中立/亞洲水泥(中國)控股公司執行董事 (9)獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理 4.異動原因:提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股 (3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股 (4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股 (5)董事:陳文熙/選任時持有0股 (6)董事:邱志哲/選任時持有0股 (7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股 (8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股 (9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/08~114/06/07 7.新任生效日期:113/05/15 8.同任期董事變動比率:提前全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 17:00:46 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林佑翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8511-0555#135 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 17:00:40 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 呂妍儀 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-6675345 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:59:47 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 呂妍儀 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-6675345 |
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:56:28 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 郭厚利 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)3513169 |
符合條款 | 第 113/05/15 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/05/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~114/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事長柯金成(長榮航空股份有限公司代表人) (2)董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事Goh Yuen Por Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人) (1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd (2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd. (3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd. (4)SATS China Co., Ltd. (5)Shanghai ST Food Industries Co., Limited 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:中國北京市順義區北京空港物流基地 物流園8街1號 (2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:中國江蘇省昆山市張浦鎮益德路639號2、3號房 (3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:中國天津市武清區河西務鎮五緯路10號 (4)SATS China Co., Ltd.:中國上海市自由貿易試驗區富特北路211號302部368室 (5)Shanghai ST Food Industries Co., Limited:中國上海市嘉定區真新街道曹安公路 1615號617室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:空廚業 (2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:食品生產及加工 (3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:食品生產及加工 (4)SATS China Co., Ltd.:食品業 (5)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:食品生產及加工 10.對本公司財務業務之影響程度:其主要經營大陸市場,與本公司有市場區隔,故對本公 司財務業務無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: (1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:USD3,428.571432萬元/持股28% (2)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:RMB2億元/持股100% (3)SATS (Tianjin) Food Co., Ltd.:RMB1.2億元/持股100% (4)SATS China Co., Ltd.:RMB7億元/持股100% (5)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:USD4百萬元/持股100% 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:56:23 |
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發言人 | 楊承蓉 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (03)4612541-22588 |
符合條款 | 第 23 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:54:03 |
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發言人 | 劉文忠 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 89124000 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:51:37 |
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發言人 | 林盷諭 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)469-9800 |
符合條款 | 第 113/05/15 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/15 2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員,配合董事提前全面改選 3.因應措施: (1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2).舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師 獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長 獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師 (3).新任者姓名及簡歷: 另行召開董事會決議委員會成員。 (4).異動情形:配合董事提前全面改選 (5).異動原因:配合董事提前全面改選。 (6).原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 111/06/08~114/06/07 (7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:51:21 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 何明哲 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)27965959*5003 |
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 113/05/14 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/14 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:50:54 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 游淑惠 | 發言人職稱 | 副協理 | 發言人電話 | 04-24615678#7839 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/05/15 | ||
說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/15 | 發言時間 | 16:50:54 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林盷諭 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)469-9800 |
符合條款 | 第 113/05/15 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/15 2.發生緣由:本公司審計委員會委員,配合董事提前全面改選 3.因應措施: (1).功能性委員會名稱:審計委員會 (2).舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師 獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長 獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師 (3).新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師 獨立董事:吳中立/亞洲水泥(中國)控股公司執行董事 獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理 (4).異動情形:配合董事提前全面改選 (5).異動原因:配合董事提前全面改選,審計委員會任期與董事會任期相同。 (6).原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 111/06/08~114/06/07 (7).新任生效日期:113/05/15 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/15 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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