1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
資本公積配發現金:新台幣34,830,044元(每股配發新台幣0.5元)
3.變更後發放股利種類及金額:
資本公積配發現金:新台幣34,830,044元(每股配發新台幣0.49774905元)
4.變更原因:
因可轉換公司債行使轉換普通股，致使流通在外股數總額變更，依董事會決議授權
董事長調整現金配發率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利156,600,000元,每股配發4.50元

股票股利
34,800,000元,每股配發1.00元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:股票股利發放日等變更登記後再行公告

1.契約種類:工程承攬契約

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.契約相對人及其與公司之關係:

宏林營造廠股份有限公司；
本公司100%持股之子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：桃園市龜山區住宅大樓新建工程，擬以不超過
新台幣16.2億元額度，簽訂建築工程承攬契約，由宏林營造廠承攬此工程。
契約起迄日期：尚未正式簽約。
限制條款及其他重要約定事項：尚未正式簽約。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

投資興建住宅大樓供出售或出租之用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年6月12日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：15
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2024年第二季投資論壇，說明本公司經營績效與營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:



(一)
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。



(二)
通過112年度盈餘分配案。
二、討論事項:



(一)
本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。



(二)
以資本公積發放現金案。



(三)
修訂「公司章程」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司一一二年度決算表冊
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
6.報導內容:「振樺電今年營收有望年增雙位數百分比。」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，
投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/13
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月28日



臺證上一字第1131801146號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,950,000元，發行普



通股7,595,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司



113年4月24日臺證上一字第1131801750號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年6月13日，



並自同日起終止興櫃買賣。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:113/06/13
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室
(台北市中正區寶慶路69號)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。