1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
4.舊任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
5.新任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
6.新任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/21
~
113/10/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

使用權資產-建物座落於上海市金山區金舸路1301號

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:租賃面積6,537.06平方公尺，折合1,977.46坪
每單位價格:每季租金約人民幣377,830元
交易總金額:使用權資產金額約人民幣3,749,816元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:上海統一企業飲料食品有限公司
與公司之關係:
皆為統一企業股份有限公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運上之整體規劃
前次移轉：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每季支付租金人民幣377,830元
付款期間：2024年6月1日至2026年12月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之依據：參考區域內市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

廠房及倉庫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於113/05/27經董事會決議通過研發主管追認案。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
4.舊任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
5.新任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
6.新任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/21
~
113/10/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。
(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理
發言人追認案。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:台亞半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1、依據企業併購法第35條規定辦理。
2、本公司業經113年5月28日股東常會決議通過將本公司



「8吋
GaN產品事業群」之相關營業（含資產、負債及營業）



分割予100%持股之既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」



（以下稱「冠亞公司」）承受，分割基準日暫訂為113年



8月30日。
3、本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起



至113年6月29日止之期限內，檢附相關債權證明文件(就此



分割案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)，



以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依



法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
4、郵寄地址：新竹科學園區力行五路1號
財務處。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/鄭俊傑
4.舊任者簡歷:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：周士祺
獨立董事：劉俊麟
4.舊任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：黃恩旭
獨立董事：周士祺
獨立董事：向富棋
6.新任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司總經理兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王威，選任時持有184,000股
董事：莊仲平，選任時持有351,476股
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀，選任時持有3,411,853股
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷，選任時持有1,000股
獨立董事：林宛瑩，選任時持有0股
獨立董事：黃恩旭，選任時持有0股
獨立董事：周士祺，選任時持有0股
獨立董事：向富棋，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
圳誠投資(股)公司
代表人:李國光

董事
圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家

董事
台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志

董事
圳誠投資(股)公司
代表人:錢彥君

董事
蔡士光

獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
二分之一以上股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家
董事
台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家
董事



深圳日亞化學有限公司
董事長



上海日亞電子化學有限公司
董事長
(2)台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志
董事



深圳日亞化學有限公司
總經理



上海日亞電子化學有限公司
總經理



深圳市光芯視覺科技有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
(2)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
(3)深圳市光芯視覺科技有限公司：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路



2008號深圳嘉里中心2513、2515
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳日亞化學有限公司：



各種螢光體之製造及銷售



有關照明器材及照明材料之製造及銷售



有關半導體之製造及銷售



一般進出口貿易業務
(2)上海日亞電子化學有限公司：



各種螢光體之製造及銷售



有關照明器材及照明材料之製造及銷售



有關半導體之製造及銷售



一般進出口貿易業務
(3)深圳市光芯視覺科技有限公司：



通用零部件製造



電光源製造



顯示器件製造



半導體照明器件製造



光電子器件製造



其他電子設備製造



其他機械設備及電子產品批發



貿易代理



新能源技術推廣服務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃重球先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
曾垂紀先生
4.舊任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：緯穎科技服務(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃重球先生
曾垂紀先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
6.新任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張振明/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/28至114/05/29任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。