1.董事會決議日期:113/05/16
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣584,000,000元
4.消除股份:58,400,000股
5.減資比率:40.00%
6.減資後股本:876,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:授權董事會訂定日期
12.其他應敘明事項:無

1.證交所公告處置之日期:113/05/16
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
本公司最近期財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，有證交所營業細則第49條
第1項第1款規定之情事列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:113/05/20
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)上市有價證券經列為變更交易方法
三個月內無法補正或改善者，
致其上市有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用。

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-廖嘉國
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-李志峰
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-柯彥輝
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃俊哲
自然人董事：莊政諭
自然人董事：李明勳
自然人董事：陳建男
自然人監察人：林延富
4.舊任者簡歷:
林春成/聯超實業(股)公司董事、和益化學(股)公司董事
陳欽鈞/和協環保科技(股)公司董事長
廖嘉國/聯超實業(股)公司董事
李志峰/德菲雅(股)公司董事長
柯彥輝/信東生技(股)公司董事、台灣創業投資(股)公司董事、富堅投
資管理顧問(股)公司董事、永祐實業(股)公司監察人
黃俊哲/和益化學工業(股)公司協理
莊政諭/益聯糖業(股)公司董事
李明勳/益聯糖業(股)公司董事
陳建男/益聯糖業(股)公司董事
林延富/聯超實業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃德倫
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-蔡宗愷
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-柯彥輝
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃俊哲
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃品憲
自然人監察人：林延富
6.新任者簡歷:
林春成/聯超實業(股)公司董事、和益化學(股)公司董事
陳欽鈞/和協環保科技(股)公司董事長
黃德倫/聯超實業(股)公司董事
蔡宗愷/霈庭能源(股)公司董事
柯彥輝/信東生技(股)公司董事、台灣創業投資(股)公司董事、富堅投
資管理顧問(股)公司董事、永祐實業股份有限公司監察人
黃俊哲/和益化學工業(股)公司協理
黃品憲/和益化學工業(股)公司協理
林延富/聯超實業(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：和益化學工業(股)有限公司
(代表人：林春成、陳欽鈞、黃德倫、蔡宗愷、柯彥輝、黃俊哲、黃品憲)
持有128,993,285股
(2)監察人：林延富持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈虧撥補案(不予分配現
金股利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董監事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/21

1.召開法人說明會之日期：113/05/21

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓12樓首爾廳(台北市中山區建國北路一段96號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司會說明2023年度營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：吳惠蘭
(2)獨立董事：蔡榮發
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
(2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：本次中文法人說明會採網路直播方式進行。

4.法人說明會擇要訊息：公司營運現況及未來展望說明

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證交所公告處置之日期:113/05/16
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項
第1款規定，為停止買賣之處置。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:113/05/20
5.因應措施:本公司已洽談簽證會計師事務所，將儘速完成
113年第一季財務報告之核閱事宜後，依規定補行公告申報。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司獲悉基金交易對象CCIB
Product
Nominees
Ltd已任命共同清算人




(Joint
Liquidators)。
(二)CCIB
Product
Nominees
Ltd於2024年4月30日經其股東會決議通過，任命




Kroll
Advisory
(BVI)
Limited
的Elaine
Hanrahan
和
Kroll
Pte
Ltd.




的Jason
Kardachi為共同清算人。
6.因應措施:
(一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，




以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知




或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
(三)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受




限情形(如質押情形)：




數量：




1.亞洲策略長期基金：370,470單位




2.多元化外幣投資組合基金：336,889單位




3.亞洲策略東方基金：211,484單位




金額：




1.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元)




2.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元)




3.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元)




持股比例：不適用




權利受限情形：無




(新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算)
(四)本公司及子公司本年度截至113.05.16止，無新增申購基金交易。
(五)本公司截至113.
05.16止，尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金3,438仟元




(折合新台幣105,630仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合113年第一季合併財報之會計師調整數，
更正本公司原113年3月及4月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
民國113年3月當期營收12,183,854仟元，累計營收32,439,952仟元等當月營收公告數
民國113年4月當期營收11,384,929仟元，累計營收43,824,881仟元等當月營收公告數
8.更正後金額/內容/頁次:
民國113年3月當期營收12,460,916仟元，累計營收32,717,014仟元等當月營收公告數
民國113年4月當期營收11,384,929仟元，累計營收44,101,943仟元等當月營收公告數
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:
(1)本次更新113年3月營收資訊，並不影響本公司113年第一季合併財務報告之數字。
(2)本公司113年3月及4月營收公告數更正之詳細資訊，敬請點閱公開資訊觀測站之
IFRSs後之月營業收入資訊。