1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之應募人以符合「證券交易法」第43條之6
及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
所規定策略性投資人為限，截至目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:在發行股數不超過35,000,000股額度內，
自股東會決議日起一年內分二次辦理。
第一次20,000,000股
第二次15,000,000股
5.得私募額度:以不超過35,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況
、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法
令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。若有每股
價格低於面額之情形，預期造成公司帳面資本公積或保留盈餘
減少，將於日後視實際公司營運及市場狀況彌補之，另將依主
管機關規定訂定發行價格，對股東權益應尚無不利之影響。
7.本次私募資金用途:
本次私募擬用於充實營運資金，提升公司營運成效及整體競爭
力。
8.不採用公開募集之理由:
相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與應募人間關係；另透過授權董事會視公司營
運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活
性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同
，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之
普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日
起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦
公開發行及申請股票上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一
切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私
募計畫相關事宜。
(2)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額
、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事
宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。
嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須
變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):628,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):57,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(10,644)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):44,464
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.19
11.期末總資產(仟元):2,719,532
12.期末總負債(仟元):537,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,182,220
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:遠傳電信股份有限公司國內無擔保
普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣捌拾億元，得採分次發行
5.每張面額:新台幣壹仟萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:不超過十年
8.發行利率:採固定利率，依訂價結果而定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還債務
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人決定
13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定代理人決定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定代理人決定
16.簽證機構:本公司債採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6,271
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-12,919
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-10,188
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-10,188
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.11
11.期末總資產(仟元):11,272,263
12.期末總負債(仟元):9,424,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,847,586
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,696
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):13,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,109
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,109
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.01
11.期末總資產(仟元):372,674
12.期末總負債(仟元):251,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):115,192
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒／內部稽核主管／雙美生物科技股份有限公司稽核
副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏玉平／內部稽核主管／一卡通票證股份有限公司電腦稽
核員、嘉豐海洋國際股份有限公司稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務調整將提報下次董事會追認。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:RED
RUNNER
CO.,
LTD.(SAMOA)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

提供資金貸與之公司：樺晟電子股份有限公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):483,203

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,750

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,750

(8)本次新增資金貸與之原因:

為業務發展營運周轉需求，資金貸與美金50萬元

(匯率31.5，折合新台幣15,750仟元)，年息8.8%

(1)公司名稱:奕榮(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

提供資金貸與之公司：樺晟電子股份有限公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):483,203

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,270

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,270

(8)本次新增資金貸與之原因:

為業務發展營運周轉需求，資金貸與美金58萬元

(匯率31.5，折合新台幣18,270仟元)，年息8.8%

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

(1)內容：無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):60,277

(2)累積盈虧金額(仟元):-94,482

5.計息方式:

8.8%

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約條件

(2)日期:

依借款合約條件

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

146,023

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.09

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年3月14日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率31.5計算。

(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：




RED
RUNNER
29,572仟元、奕榮深圳
30,705仟元，合計60,277仟元。

(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：




RED
RUNNER
-51,603仟元、奕榮深圳
-42,879仟元，合計-94,482仟元。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年1月部分資金貸與最高餘額及期末餘額更正
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







43,775









43,775

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







46,903









46,903

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年5-12月各月及累計合併營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年5-12月單月營收;113年5-12月累計營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年5月單月營收:10,975仟元，累計營收:29,234仟元。
(2)112年6月單月營收:5,445仟元，累計營收:34,679仟元。
(3)112年7月單月營收:6,546仟元，累計營收:41,225仟元。
(4)112年8月單月營收:12,390仟元，累計營收:53,615仟元。
(5)112年9月單月營收:7,743仟元，累計營收:61,358仟元。
(6)112年10月單月營收:5,091仟元，累計營收:66,449仟元。
(7)112年11月單月營收:606仟元，累計營收:67,055仟元。
(8)112年12月單月營收:3,149仟元，累計營收:70,204仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年5月單月營收:6,915仟元，累計營收:25,174仟元。
(2)112年6月單月營收:4,665仟元，累計營收:29,839仟元。
(3)112年7月單月營收:6,546仟元，累計營收:36,385仟元。
(4)112年8月單月營收:12,390仟元，累計營收:48,775仟元。
(5)112年9月單月營收:7,743仟元，累計營收:56,518仟元。
(6)112年10月單月營收:5,091仟元，累計營收:61,609仟元。
(7)112年11月單月營收:606仟元，累計營收:62,215仟元。
(8)112年12月單月營收:3,149仟元，累計營收:65,364仟元。
9.因應措施:發布重大訊息後，並重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無