1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Alchip
Investment
Inc.股權

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:美金80,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Alchip
Investment
Inc.；100%持有子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金增資；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計投資金額:美金100,000,000元。
持股比例:100%。
無權利受限情形。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例:6.39%；
占股歸屬於母公司業主之權益之比例:9.79%；
最近期財務報表中營運資金數額:30,066,507仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

轉投資及集團資金管理。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山滬崴電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):100,000

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):841,600

(2)累積盈虧金額(仟元):857,361

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

179,076

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.86

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

額度為本公司100%轉投資公司Key
Ware
International
Limited、

Advisor
Move
Investments
Limited、Module
System
International

Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Module
System
International
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):100,000

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):444,824

(2)累積盈虧金額(仟元):293,811

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

179,076

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.86

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

額度為本公司100%轉投資公司Key
Ware
International
Limited、

Advisor
Move
Investments
Limited、Module
System
International

Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Advisor
Move
Investments
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):100,000

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):346,145

(2)累積盈虧金額(仟元):625,904

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

179,076

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.86

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

額度為本公司100%轉投資公司Key
Ware
International
Limited、

Advisor
Move
Investments
Limited、Module
System
International

Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：美金200,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:長期投資
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:PT
Glory
Industrial
Semarang

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,425,134

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,217,538

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,217,538

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:PT
Starlight
Garment
Semarang

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):647,143

(4)原資金貸與之餘額(仟元):191,620

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):191,620

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:Makalot
Garments
(Cambodia)
Co.,
LTD

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,783,258

(4)原資金貸與之餘額(仟元):222,304

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222,304

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:Moha
Garments
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):908,203

(4)原資金貸與之餘額(仟元):279,593

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):279,593

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:Maklaot
Garments(Vietnam)
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,921,298

(4)原資金貸與之餘額(仟元):639,800

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):639,800

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:Triple
Garments
(Vietnam)
Co.,
LTD

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):557,918

(4)原資金貸與之餘額(仟元):79,975

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79,975

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

(1)公司名稱:Leader
Garment
(Vietnam)
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):807,125

(4)原資金貸與之餘額(仟元):497,445

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):497,445

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應該公司資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,929,560

(2)累積盈虧金額(仟元):-161,987

5.計息方式:

依據合約規定辦理

6.還款之:

(1)條件:

依據合約規定辦理

(2)日期:

依據合約規定辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,256,235

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.73

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

一、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：1,929,560






PT
Glory：803,589






PT
Starlight：67,179






Makalot
Garments
(Cambodia)：150,276






Moha
Garments：92,771






Maklaot
Garments(Vietnam)：319,900






Triple
Garments
(Vietnam)：79,975






Leader
Garment
(Vietnam)：415,870




二、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-161,987






PT
Glory：96,316






PT
Starlight：46,278






Makalot
Garments
(Cambodia)：-182,985






Moha
Garments：-141,443






Maklaot
Garments(Vietnam)：167,086






Triple
Garments
(Vietnam)：25,963






Leader
Garment
(Vietnam)：-173,202

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Key
Ware
International
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):100,000

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):823,585

(2)累積盈虧金額(仟元):895,039

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

179,076

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.86

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

額度為本公司100%轉投資公司Key
Ware
International
Limited、

Advisor
Move
Investments
Limited、Module
System
International

Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
8,608,029
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,337,040
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,351,635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
1,419,195
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,124,286
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,118,982
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.63
11.期末總資產(仟元):25,703,445
12.期末總負債(仟元):12,421,962
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,168,132
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度個體財務報告附註部分資訊
6.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站
更正資訊項目/報表名稱:
更正112年度個體財務報告/49頁員工福利費用表
更正前金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,826
更正後金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,786
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述更正內容對損益金額無影響

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,235,312
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):312,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):147,262
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):191,229
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):264,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):264,506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.49
11.期末總資產(仟元):6,331,589
12.期末總負債(仟元):1,625,104
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,706,485
14.其他應敘明事項:無