1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：吳惠蘭
(2)獨立董事：蔡榮發
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
(2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：本次中文法人說明會採網路直播方式進行。

4.法人說明會擇要訊息：公司營運現況及未來展望說明

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證交所公告處置之日期:113/05/16
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項
第1款規定，為停止買賣之處置。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:113/05/20
5.因應措施:本公司已洽談簽證會計師事務所，將儘速完成
113年第一季財務報告之核閱事宜後，依規定補行公告申報。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:華鎂鑫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告及
個體財務報告附註（含英文財報）部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年度合併財務報告及
個體財務報告附註（含英文財報）之重大或有負債及未認列之合約承諾
7.更正前金額/內容/頁次:
(a)112年第四季合併財務報告/第52頁






































112.12.31





































-----------
自建及承攬工程之發包合約














1,911,882
案場開發之勞務契約





















331,323

(b)112年第四季個體財務報告/第44頁






































112.12.31





































-----------
自建及承攬工程之發包合約
















845,215
案場開發之勞務契約





















139,900

(c)112年度IFRSs英文版-合併財報/第63頁



































December
31,
2023


































-------------------
General
contractor




agreements
for
the
construction


1,911,882
Labor
contract

























331,323

(d)112年度IFRSs英文版-個體財報/第55頁



































December
31,
2023


































-------------------
General
contractor




agreements
for
the
construction




845,215
Labor
contract

























139,900

8.更正後金額/內容/頁次:
(a)112年第四季合併財務報告/第52頁






































112.12.31





































-----------
自建及承攬工程之發包合約














3,391,168
案場開發之勞務契約





















681,323

(b)112年第四季個體財務報告/第44頁






































112.12.31





































-----------
自建及承攬工程之發包合約














3,391,168
案場開發之勞務契約





















489,900

(c)112年度IFRSs英文版-合併財報/第63頁


































December
31,
2023

































-------------------
General
contractor




agreements
for
the
construction


3,391,168
Labor
contract

























681,323

(d)112年度IFRSs英文版-個體財報/第55頁


































December
31,
2023

































-------------------
General
contractor




agreements
for
the
construction


3,391,168
Labor
contract

























489,900

9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司獲悉基金交易對象CCIB
Product
Nominees
Ltd已任命共同清算人




(Joint
Liquidators)。
(二)CCIB
Product
Nominees
Ltd於2024年4月30日經其股東會決議通過，任命




Kroll
Advisory
(BVI)
Limited
的Elaine
Hanrahan
和
Kroll
Pte
Ltd.




的Jason
Kardachi為共同清算人。
6.因應措施:
(一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，




以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知




或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
(三)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受




限情形(如質押情形)：




數量：




1.亞洲策略長期基金：370,470單位




2.多元化外幣投資組合基金：336,889單位




3.亞洲策略東方基金：211,484單位




金額：




1.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元)




2.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元)




3.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元)




持股比例：不適用




權利受限情形：無




(新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算)
(四)本公司及子公司本年度截至113.05.16止，無新增申購基金交易。
(五)本公司截至113.
05.16止，尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金3,438仟元




(折合新台幣105,630仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-113/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合113年第一季合併財報之會計師調整數，
更正本公司原113年3月及4月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
民國113年3月當期營收12,183,854仟元，累計營收32,439,952仟元等當月營收公告數
民國113年4月當期營收11,384,929仟元，累計營收43,824,881仟元等當月營收公告數
8.更正後金額/內容/頁次:
民國113年3月當期營收12,460,916仟元，累計營收32,717,014仟元等當月營收公告數
民國113年4月當期營收11,384,929仟元，累計營收44,101,943仟元等當月營收公告數
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:
(1)本次更新113年3月營收資訊，並不影響本公司113年第一季合併財務報告之數字。
(2)本公司113年3月及4月營收公告數更正之詳細資訊，敬請點閱公開資訊觀測站之
IFRSs後之月營業收入資訊。

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年4月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:個別子公司本月增(減)金額/因業務往來金額
7.更正前金額/內容/頁次:
個別子公司本月增(減)金額/因業務往來金額/900,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
個別子公司本月增(減)金額/因業務往來金額/0仟元
9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:眾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於113/3/14董事會決議通過發行2024年第一次員工

認股權憑證，於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實

際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。
(2)本次業經金融監督管理委員會（金管證發字第1130341504號

函），自113/5/7申報生效。
(3)經本公司董事長核示，決定2024年第一次員工認股權憑證總數

2,500單位，其發行日期為113/5/16。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其2,500單位之認股價格，依113/5/16收盤價，為新台幣70.6元。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/16
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/02
4.董事會決議(追補)發行日期:112/11/10
5.發行總金額及股數:按面額計新台幣250,000,000元，普通股25,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格依承銷商自律規則第六條及其他相關法令規定，
洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計2,500,000股。
11.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計20,000,000股，由原股東按認股基準日
股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購66.28567758股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，
計2,500,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內至本公司股務室辦理拼湊成整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足
或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:節省利息費用、改善財務結構，提升公司整體競爭力。
16.現金增資認股基準日:113/06/08
17.最後過戶日:113/06/03
18.停止過戶起始日期:113/06/04
19.停止過戶截止日期:113/06/08
20.股款繳納期間:113/06/13-113/06/24
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年5月2日金管證發字
第1130338903號函申報生效在案。
(2)本次現金增資實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行
公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定依市場情形變動予以調整，
屆時若因市場價格變動導致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行借款支應，
惟若募集資金增加時，則擬作為償還銀行借款或充實營運資金之用。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之發行作業，授權本公司董事長核可並代表本公司
簽署一切有關現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，
授權董事長處理相關細節。
(5)除權交易日:113/5/31
(該日及以後買進股票者無權參加認股)

1.契約種類:廠務工程

2.事實發生日:112/9/1~113/5/16

3.契約相對人及其與公司之關係:

麗明營造股份有限公司，與公司關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

總金額：NTD
725,096,209；
契約起迄日期：112年9月1日至114年6月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供生產及營運用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無