1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,764,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):584,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(83,361)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26,471
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):11,123,302
12.期末總負債(仟元):6,241,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,486,673
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣11.90223884元，計新台幣124,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。
(4)大陸子公司昆山錦承電子有限公司資金貸與超限改善情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【董事選任程序】案。
(2)本公司擬辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):70,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):20,658
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20,658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.92
11.期末總資產(仟元):1,128,803
12.期末總負債(仟元):479,754
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,049
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Shayne
International
Holdings
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,272,160

(4)原背書保證之餘額(仟元):972,450

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):615,885

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,588,335

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司為其與銀行簽約之融資往來擔任保證人

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):851,848

(2)累積盈虧金額(仟元):2,121,731

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約

(2)日期:

契約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,544,320

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,588,335

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

48.54

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

50.49

10.其他應敘明事項:

本次新增背書保證金額總計美金1,900萬，因舊約皆尚未到期，董事會預先召開

通過背書保證，致背書保證額度重複計算。

1.股東會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245690
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):92189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):43735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):48158
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):43264
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):43264
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):11850749
12.期末總負債(仟元):2536823
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9313926
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):68,197
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,050)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(16,039)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(16,039)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(16,039)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):5,488,923
12.期末總負債(仟元):1,276,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,212,168
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭峻豪

夆典科技開發股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭峻豪
4.舊任者簡歷:昌吉營造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭峻豪
6.新任者簡歷:昌吉營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:113/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪
自然人監察人:郭思妤
4.舊任者簡歷:
法人董事:昌吉營造股份有限公司董事長
自然人監察人:昌吉營造股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪
自然人監察人:郭思妤
6.新任者簡歷:
法人董事:昌吉營造股份有限公司董事長
自然人監察人:昌吉營造股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪(54,320,000股)
自然人監察人:郭思妤(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/22~113/05/21
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,777仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,413仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(29,932)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(21,393)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(18,241)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(18,241)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.26)元
11.期末總資產(仟元):1,399,637仟元
12.期末總負債(仟元):813,946仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):585,691仟元
14.其他應敘明事項:無