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公告本公司處分台揚科技股份有限公司股權16:20:24智慧光
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員16:20:05智慧光
公告本公司董事會推選董事長16:19:45智慧光
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制16:19:23智慧光
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單16:19:01智慧光
公告本公司113年股東常會重要決議事項16:18:31燿華
係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。16:17:33力麒
更正本公司113年第1季合併財務報告附註部分資訊 及iXBRL部分資訊16:16:36永豐金
公告本公司113年第1季合併財務報告之董事會決議日期16:15:05永豐金
永豐金控公告113年第一季法人說明會相關資訊序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:24:08 |
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發言人 | 簡淑勤 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | (04)23580031 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:23:28 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 張漢茂 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 06-2664126 |
符合條款 | 第 1 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.證交所公告處置之日期:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:22:55 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 郭文玲 | 發言人職稱 | 發言人 | 發言人電話 | 03-5777777 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.證券名稱: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:20:24 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 謝依達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2452-5100 |
符合條款 | 第 113/05/16 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/16 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員,任期與本屆董 事會任期相同。 3.因應措施: 舊任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士,三位委員均為本公司獨立董事 新任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士,三位委員均為本公司獨立董事 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:20:05 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 謝依達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2452-5100 |
符合條款 | 第 113/05/16 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/05/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:泓易實業有限公司/智慧光科技股份有限公司董事 5.異動原因:董事任期屆滿提前全面改選 6.新任生效日期:113/05/16 7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:19:45 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 謝依達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2452-5100 |
符合條款 | 第 113/05/16 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/05/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:馬繼曾 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:113/05/16~116/05/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:19:23 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 謝依達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2452-5100 |
符合條款 | 第 113/05/16 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長 董事:皇積精機興業股份有限公司 董事:Gemalto B.V. 董事:和創投資股份有限公司 董事:泓易實業有限公司 董事:薩摩亞商數位資本有限公司 獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任 獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問 獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:泓易實業有限公司 董事:皇積精機興業股份有限公司 董事:Gemalto B.V. 董事:和創投資股份有限公司 董事:薩摩亞商數位資本有限公司 董事:謝依達/智慧光科技股份有限公司總經理 獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任 獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問 獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事 4.異動原因:任期屆滿提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:泓易實業有限公司 3,403,620股 董事:皇積精機興業股份有限公司 3,438,300股 董事:Gemalto B.V. 2,954,448股 董事:和創投資股份有限公司 700,000股 董事:薩摩亞商數位資本有限公司 300,000股 董事:謝依達 175,294股 獨立董事:王偉權 0股 獨立董事:馬繼曾 0股 獨立董事:李麗君 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22 7.新任生效日期:113/05/16 8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:19:01 |
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發言人 | 謝依達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2452-5100 |
符合條款 | 第 113/05/16 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/16 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (1)本公司112年度營業報告 (2)本公司112年度審計委員會審查報告 (3)本公司112年度員工及董事酬勞報告 (4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告 二、承認事項 (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分配案 三、選舉事項 提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案 四、其他議案 本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:18:31 |
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發言人 | 吳錦芳 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | (02)22685071 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:17:33 |
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發言人 | 柯賢仁 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)21002288 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:16:36 |
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發言人 | 許如玫 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)8161-8935#1350 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/05/16 | ||
說明 |
1.董事會召集通知日:113/05/16 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/16 | 發言時間 | 16:15:05 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 許如玫 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)8161-8935#1350 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/05/23 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。