1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林恒光/台亞半導體股份有限公司/副總經理兼技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張景嵩

獨立董事：張昌邦
3.許可從事競業行為之項目:

董事張景嵩：Cardio
Ring
Technologies,
Inc.董事

獨立董事張昌邦：亞洲水泥股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果贊成權數超過法定數額，

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


本公司改選董事案，當選名單如下


董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文


獨立董事：郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲
6.重要決議事項五、其他事項:


通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派(每股配發現金

股利1.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:江惠中、趙辛哲、孫璐筠
4.舊任者簡歷:
江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事
趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事
孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事
5.新任者姓名:江惠中、陳麗如、李尚凡
6.新任者簡歷:
江惠中/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
陳麗如/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
李尚凡/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:舊任委員已於113/5/24公告因董事改選任期屆滿，此係就新任者補充公告。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:NA
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

減少被控股公司原因:持股比例下滑，低於50%

被控股公司名稱:元豐新科技股份有限公司

事業類別:電子零組件製造及銷售

持股比例:100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:43
6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認西元2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認西元2023年度營業報告書案及
承認西元2023年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:財政部關務署基隆關
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:財政部關務署基隆關100噸級巡緝艇2艘財物採購案決標予本公司
(契約金額NT:621,000,000元整)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。
(2)通過本公司申請股票創新版上市案。
(3)通過本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「對外背書保證作業程序」案
(2)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
杜孟真
6.新任者簡歷:
兆信杜孟真聯合事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無