1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:艾姆勒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞中心及自由財經
6.報導內容:
(1)113/05/15鉅亨網新聞中心報導：「艾姆勒....都搶下了不少水冷的訂單，預計
3Q
開始出貨，......也傳聞還有海外更大咖要參與.....」
(2)113/05/16自由財經報導:「艾姆勒:伺服器水冷散熱器有望量產…」
7.發生緣由:有關上述之報導，係屬媒體之臆測，並非本公司發佈之訊息，有關本公司之
財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清新聞媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:紀一珍董事長及袁素萍財務長
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣橋頭地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:112年度偵字第10058號及第23273號
4.事實發生日:113/05/16
5.發生原委（含爭訟標的）:本案於106年度為彌補料帳不符等事件，經檢察官認定違反證

券交易法及商業會計法等，提起公訴。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案為106年度事件，目前本公司營運一切正常，

對財務、業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案乃是董事長以自身資金等款項彌補公司料

帳差，臺灣橋頭地方檢察署檢察官於起訴書中特別表明，紀一珍董事長及袁素萍財務長

並未因此獲有犯罪所得，且配合調查態度良好，併向臺灣橋頭地方法院請求准予從輕量

刑。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
學歷：東吳大學
法律學系碩士在職專班財經法律組；東吳大學
會計學系碩士班
經歷：健喬信元醫藥生技(股)公司
財務處資深經理；
新光三越百貨(股)公司
投資管理部經理；亞都麗緻大飯店(股)公司
資深財務會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:王偉全；本公司會計部經理
學歷：東海大學會計研究所
經歷：雅博(股)公司
會計資深經理；晶碩光學(股)公司
會計資深副理
百丹特生醫(股)公司
會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:張國江；本公司公司治理主管
學歷：台灣大學商學研究所
經歷：台灣東洋藥品工業股份有限公司
財務長、財務主管及公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
（4）董事:宋博維
（5）董事:曾琡珺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅文進
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:羅文進
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
（4）董事:宋博維
（5）董事:曾琡珺
（6）監察人:邱耀進
（7）監察人:張千駿
4.舊任者簡歷:
（1）易發精機股份有限公司董事長
（2）易發精機股份有限公司副董事長
（3）易發精機股份有限公司總經理
（4）東野精機股份有限公司總經理
（5）東野精機股份有限公司副總經理
（6）易發精機股份有限公司副總經理
（7）易發精機股份有限公司特助
5.新任者職稱及姓名:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
（4）董事:宋博維
（5）董事:曾琡珺
（6）監察人:邱耀進
（7）監察人:張千駿
6.新任者簡歷:
（1）易發精機股份有限公司董事長
（2）易發精機股份有限公司副董事長
（3）易發精機股份有限公司總經理
（4）東野精機股份有限公司總經理
（5）東野精機股份有限公司副總經理
（6）易發精機股份有限公司副總經理
（7）易發精機股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
17,250,000
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
17,250,000
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
17,250,000
（4）董事:宋博維





























100,000
（5）董事:曾琡珺






























90,000
（6）監察人:邱耀進




























20,000
（7）監察人:張千駿

































0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28
11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
5.新任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/16~113/04/15
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
5.新任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/16~113/04/15
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：馬堅勇
獨立董事︰謝建興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無