1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發11.2912元，現金股利總金額新台幣2,455,024,535元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
(投票結果：贊成993,081,188權/94.80%；反對1,762,794權/0.17%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務
報表。
(投票結果：贊成992,018,271權/94.70%；反對1,881,395權/0.18%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


審計委員會-陳琮宏、林松喬、胡其忠、黃中明


薪酬委員會-陳琮宏、林松喬、胡其忠
4.舊任者簡歷:


陳琮宏-偉城營造有限公司董事


林松喬-凱基銀行高級專員


胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理


黃中明-惠眾(股)公司總經理
5.新任者姓名:


審計委員會-陳琮宏、林松喬、胡其忠、黃淑美


薪酬委員會-陳琮宏、胡其忠、黃淑美
6.新任者簡歷:


陳琮宏-偉城營造有限公司董事


林松喬-凱基銀行高級專員


胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理


黃淑美-執業地政士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:



113年股東常會全面改選董事(薪資報酬委員會委員業經董事會重新委任)

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
（投票結果：贊成213,539,887權/93.53%；反對243,031權/0.11%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務
報表。
（投票結果：贊成213,545,503權/93.53%；反對238,405權/0.10%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股。
(投票結果：贊成213,364,078權/93.45%；反對309,203權/0.14%）
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊銘
4.舊任者簡歷:永信建設開發(股)公司總經理
5.新任者姓名:陳俊銘
6.新任者簡歷:永信建設開發(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
由本屆新任董事一致推選陳俊銘先生續任本公司董事長。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事



-
永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘


董事



-
洪益源


董事



-
陳怡均


獨立董事-
陳琮宏


獨立董事-
林松喬


獨立董事-
胡其忠


獨立董事-
黃淑美
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之


本公司轉投資事業或他公司並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:


董事



-
永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘


董事



-
洪益源


獨立董事-
陳琮宏


獨立董事-
林松喬


獨立董事-
胡其忠


獨立董事-
黃中明
4.舊任者簡歷:


陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理


洪益源-永信建設開發(股)公司副總


陳琮宏-偉城營造有限公司董事


林松喬-凱基銀行高級專員


胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理


黃中明-惠眾(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:


董事



-
永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘


董事



-
洪益源


董事



-
陳怡均


獨立董事-
陳琮宏


獨立董事-
林松喬


獨立董事-
胡其忠


獨立董事-
黃淑美
6.新任者簡歷:


陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理


洪益源-永信建設開發(股)公司副總


陳怡均-永信建設開發(股)公司公司治理主管


陳琮宏-偉城營造有限公司董事


林松喬-凱基銀行高級專員


胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理


黃淑美-執業地政士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:


董事永碩投資股份有限公司88,692,563股/代表人陳俊銘40,056股


董事洪益源


















1,290股


董事陳怡均

















10,290股


獨立董事陳琮宏35,000股


獨立董事林松喬




0股


獨立董事胡其忠
2,000股


獨立董事黃淑美




0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認一一二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:


全面改選，當選名單如下。


董事



-
永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘


董事



-
洪益源


董事



-
陳怡均


獨立董事-
陳琮宏


獨立董事-
林松喬


獨立董事-
胡其忠


獨立董事-
黃淑美
6.重要決議事項五、其他事項:


通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區成功路一段50、52、56、58、60、62、66、68號6樓(I-CITY大樓)

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：
　(1.1)土地：436.59平方公尺，折合約132.07坪
　(1.2)建物：3,052.92平方公尺，折合約923.51坪(含車位112.89坪)
(2)交易總金額：新台幣596,295仟元
(不含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：金田餐飲股份有限公司
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣251,992仟元，實際處分利益
尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所：新台幣571,641仟元

11.專業估價師姓名:

毛秉基

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

信義房屋股份有限公司：新台幣6,059仟元(含稅)

21.取得或處分之具體目的或用途:

償還銀行借款及充實營運資金

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅玲
財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張天瑋
財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:經本公司113年06月12日董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證執行　
轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
23,572,330元，2,357,233股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
國內第二次無擔保轉換公司債每股轉換價格新台幣60.1元
員工認股權憑證執行轉換價格分別為新台幣38.6元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年06月14日

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/18

1.召開法人說明會之日期：113/06/18

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司之營運狀況和未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。