符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號(統一證券總公司)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

美元/港元匯率掛勾180天、181天、184天人民幣結構性存款

2.事實發生日:112/9/16~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣18,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

星展銀行(中國)有限公司深圳分行,非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清，不得在到期日前提款。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

人民幣18,000,000元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例:5.65%
占業主權益比例:8.98%
營運資金數額:新台幣809,757千元
(最近期財務報表採用113年第一季資訊)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財，增加收益。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:台灣晶技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:






















當月數　　


當月數　　
　



累計數　　



累計數





項目











113年04月



差異比率









113年


　


差異比率


(新台幣仟元)




















(YoY)

























(YoY)
--------------------------------------------------------------------------
合併營業收入



$





994,693




25.6%　



$



3,748,270





21.3%
合併營業利益



$





172,356




47.3%　



$





622,488





35.4%
合併稅前損益
　
$





215,382




45.6%　



$





864,633





71.7%
稅前每股盈餘



$








0.69















$








2.79
(新台幣元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31	
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40,257
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(28,895)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(34,149)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(36,242)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(36,242)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):17,775,350
12.期末總負債(仟元):12,683,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,071,887
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

112年度擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):768,710
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):108,877
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):60,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):20,536
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20,583
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):10,153,856
12.期末總負債(仟元):7,033,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,108,129
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,348,119
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):626,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):451,458
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):453,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):337,698
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):337,698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.75
11.期末總資產(仟元):47,008,593
12.期末總負債(仟元):34,511,665
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,496,928
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林源從
營業處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司之子公司上海葡萄王企業有限公司持股67%之
上海葡迅供應鏈管理有限公司之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林源從
營業處副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海葡迅供應鏈管理有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區車墩鎮車新公路518號3幢一層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:供應鏈管理服務、普通貨物倉儲服務及國內貨物
運輸代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,865,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,051,876
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(83,929)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):68,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(291,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(260,012)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):93,060,965
12.期末總負債(仟元):40,622,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):49,190,307
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:卓美(嘉興)生物科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為南六企業(平湖)有限公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):565,929

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):899

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉所需

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,901,294

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

51.91

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

以113年4月底人民幣兌新台幣匯率4.493計算

1.董事會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林源從
營業處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司之子公司上海葡萄王企業有限公司持股55%之葡佰
股份有限公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/04/29
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股
董事長/陳正德(東南實業股份有限公司之法人代表)/0股/0股
董事/黃志成(東南實業股份有限公司之法人代表)/0股/0股
董事/李伸一/10,000股/0股
董事/譚家典/0股/0股






獨立董事/黃仲康/0股/0股
獨立董事/陳以敦/0股/0股

獨立董事/賀錫敬/0股/0股
股份超過10%股東/東南實業股份有限公司/9,308,297股/0股
3.董事會出席人員:
董事長陳正德、董事李伸一、董事譚家典、獨立董事黃仲康、獨立董
事陳以敦、獨立董事賀錫敬
主席暨董事長陳正德先生因係大股東-東南實業股份有限公司代表人
有自身利害關係，於討論及表決時離席迴避行使表決權，指定由董事
譚家典為代理主席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
(1)公開收購人身分與財務狀況：
經查閱公開收購人於經濟部商業司商工登記公示資料查詢系統之資料
及公開收購人所提供之公司變更登記表，本公開收購案之公開收購人
均係依中華民國法律設立並存續之公司，因此該等公開收購人之身分
應尚無不當。
經審視公開收購人提供之公開收購申報書副本、公開收購說明書及其
他相關書件，並經檢視公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司(係上市
公司-台數科之子公司)及寶崴光學股份有限公司(係上櫃公司-寶島科
之子公司)之身分及於公開收購說明書所列示之各項財務比率，其償債
能力、現金流量等比率尚未發現存在重大異常之情事。
經以上查證，尚未發現公開收購人之身份有疑慮或財務狀況不佳之情形
。且公開收購人生豐資本股份有限公司及世豐一號資本股份有限公司已
分別由永豐商業銀行股份有限公司及台中商業銀行出具之履約保證函，
公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司則由誠品
聯合會計師事務所賴明陽會計師出具之具有履行支付收購對價能力確認
書影本，顯示其有財務能力支付本次公開收購對價。
(2)收購條件公平性：
依據本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113年
5月3日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技股
份有限公司收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(即113
年4月25日)公開收購之合理價格區間為每股新臺幣(以下金額單位同)
29.29元至35.93元，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價
格每股30元，介於前述收購價格合理性意見書所載之每股合理價格區間
之下限，且適用於所有股東，本次公開收購條件應尚符合公平性。
(3)收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價所需之資金總計285,000,000元(本公開收
購之每股價格為30元，預定收購數量為9,500,000股)，依公開收購申
報書件瞭解其財務狀況及資金來源，經由公開收購說明書之附件所示，
公開收購人皆出具承諾書(詳公開說明書附件)，將於公開收購條件成就
後負履行支付對價義務；且公開收購人-生豐資本股份有限公司及世豐
一號資本股份有限公司將全數以自有資金支應，由永豐商業銀行股份有
限公司中小業十四中心及台中商業銀行鳳山分行分別於113年4月22日及
23日出具履約保證函，指定受委任機構兆豐證券股份有限公司為受益人
，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款；
另依據誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師於113年4月25日出具之「公
開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人-鑫祺多媒
體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司則以自有資金於113年4月25日
將本次公開收購案對價匯至兆豐證券股份有限公司開立之公開收購銀行
帳戶，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
(4)其他事項：
依據公開收購人於本次公開收購說明書中揭露「公開收購暨應賣備忘錄
之重要約定內容摘要」，該備忘錄之簽約主要當事人為育觀管理顧問股
份有限公司及東南實業股份有限公司；惟東南實業股份有限公司於113
年4月26日在公開資訊觀測站公告該公司與育觀管理顧問股份有限公司
簽署公開收購暨應賣備忘錄之獨家限制期間已屆滿，因此本公司尚無法
確認東南實業股份有限公司是否參與本次公開收購之應賣作業。另公開
收購人於公開收購說明書內容中說明，公開收購人擬透過此次公開收購
與被收購公司資源整合，擴展既有網路通訊產業業務，透過雙方合作開
發新客戶拓展海外市場，並提升研發技術延伸至相關應用領域並朝半導
體領域發展，期以提升市場競爭力及營運規模；惟公開收購人在本次公
開收購說明書之內容尚未具體說明未來與本公司間之具體資源整合，擴
展既有網路通訊產業業務及透過雙方合作開發新客戶拓展海外市場等事
項。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113年5月3
日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技股份有限
公司收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
綜合以上查證，全體出席董事認為公開收購人之公開收購條件尚符合公
平性及收購資金來源尚符合合理性，故均同意本案。惟籲請本公司股東
詳閱公開收購人公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所
述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。本建議
僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財
務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
本公司董事(含獨立董事)皆無持有公開收購人及其關係企業之股份。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
主席暨董事長陳正德因係大股東-東南實業股份有限公司代表人(另一該
法人代表董事黃志成請假)，有自身利害關係，於討論及表決時離席迴
避行使表決權，指定由獨立董事陳以敦為代理主席。
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
不適用。
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:
不適用。
13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):
不適用。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購
說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw