1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許錦輝
4.舊任者簡歷:淡江大學電子工程系
5.新任者姓名:許錦輝
6.新任者簡歷:淡江大學電子工程系
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第九屆董事任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
獨立董事
張煜焜先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事
張煜焜先生(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
5.新任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:彭兆平
董事:褚鴻鳴
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
(2)獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以
無損及本公司利益為限。

(1)董事長:許錦輝

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長

百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長

北京加維通訊電子技術有限公司董事長

東莞百一電子有限公司董事長

(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事

(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:許錦輝
(2)董事:謝德崇
(3)董事:謝東連
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:許錦輝
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-322
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-323
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
百一寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
北京加維通訊電子技術有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
東莞百一電子有限公司:衛星通信、網絡接收產品之產銷業務
惠陽仁鎂:合金壓鑄零組件產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司主要為本公司轉投資事業其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)徐振隆

董事


(2)廖丕承

董事
3.許可從事競業行為之項目:



投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


贊成權數

167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)










佔出席總權數99.9576%；


反對權數






47,080權(其中以電子方式行使表決權數
47,080權)










佔出席總權數
0.0280%；


無效權數











0權(其中以電子方式行使表決權數





0權)










佔出席總權數
0.0000%；


棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數
15,551權)










佔出席總權數
0.0143%，


贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
獨立董事:張煜焜
4.舊任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:何惠雯(虹智精密
業務處)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:李美紅
董事:褚鴻鳴
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
6.新任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館
副總經理)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
持股10,500,000股
董事:彭兆平
持股50,000股
董事:李美紅
持股153,834股
董事:褚鴻鳴
持股88,000股
獨立董事:徐林寬
持股0股
獨立董事:謝宜為
持股0股
獨立董事:楊政雄
持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
(1)嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
(2)彭兆平
(3)李美紅
(4)褚鴻鳴
獨立董事當選名單:
(1)徐林寬
(2)謝宜為
(3)楊政雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資
金額新台幣149,055,000元整，銷除股份14,905,500股。以本公司目前已發
行股份總數為普通股149,055,000股，依前述減少資本計算，預計減資比率
約為10%，每股退還股款現金約新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，
減資後股本新台幣1,341,495,000元，計134,149,500股。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於民國
113年7月15日前，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:揚智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充本公司111年第二季至112第三季合併財務報告及111年度個體財務報告
附註九或有事項揭露
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年第二季至112第三季合併財務報告及
111年度個體財務報告附註九或有事項揭露
7.更正前金額/內容/頁次:
111年第二季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
45
頁
111年第三季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
47
頁
111年第四季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
50
頁
111年第四季個體財務報表附註九或有事項揭露



：
第
48
頁
111年第四季英文合併財務報表附註九或有事項揭露：
第
58
頁
111年第四季英文個體財務報表附註九或有事項揭露：
第
55
頁
112年第一季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
44
頁
112年第二季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
49
頁
112年第三季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
50
頁
8.更正後金額/內容/頁次:
111年第二季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
45~47
頁
111年第三季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
47~48
頁
111年第四季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
51~52
頁
111年第四季個體財務報表附註九或有事項揭露



：
第
48~49
頁
111年第四季英文合併財務報表附註九或有事項揭露：
第
58~60
頁
111年第四季英文個體財務報表附註九或有事項揭露：
第
55~57
頁
112年第一季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
44~45
頁
112年第二季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
49~51
頁
112年第三季合併財務報表附註九或有事項揭露



：
第
50~52
頁
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)上述補充內容皆已於112年度個體及合併財務報告附註六(十八)揭露
(2)因更正之財務報告資料眾多，敬請投資人至公開資訊觀測站『財務



報告更(補)正查詢作業』查詢詳細更正內容。

1.事實發生日:111/04/19
2.契約或承諾相對人:其他投資人
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:111/04/19~114/12/31
5.主要內容（解除者不適用）:寰宇智芯(成都)有限公司增資協議及補充條款。
6.限制條款（解除者不適用）:詳承諾事項。
7.承諾事項（解除者不適用）:
本集團於民國111年上半年度透過100%之子公司ALi
Innovations
Corporation
(
以下簡稱「ALi
Innovations
」)投資寰宇智芯，ALi
Innovations及寰宇智芯
團隊股東於民國111年上半年度與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議補充條款，
該補充條款約定寰宇智芯須應避免發生下列各款未來不利之情形，否則其他投資人
有權要求ALi
Innovations及寰宇智芯團隊股東與其他投資人進行協商並回購其
所持有之寰宇智芯股權：


(1)寰宇智芯未能完成本協議要求的情形，即公司未能在民國114年12月31日





之前，在中國大陸證券交易所A股（主板、科創板或創業板）或其他經必





要授權單位(如股東會)通過之資本市場遞交首次公開發行材料。


(2)未經增資協議約定取得董事會決議，出現任何導致寰宇智芯控制權發生





變化的情形。


(3)投資款交割之日後，經各方認可的會計師事務所、律師事務所或券商確





認，寰宇智芯發生其他對寰宇智芯合格上市構成實質性障礙的情形或者





發現寰宇智芯存在其他對寰宇智芯合格上市構成實質性障礙的情形且無





法解決前述障礙的情形；


(4)投資款交割之日後，未經投資人同意，寰宇智芯任一股東將其直接或間





接所持寰宇智芯股權進行質押而可能導致寰宇智芯實際控制人或控股股





東發生變化的情形；


(5)寰宇智芯未能遵守增資協議中有關（“
反稀釋”）
之約定；


(6)投資人發現寰宇智芯或其股東向投資人隱瞞對寰宇智芯經營活動或財務





狀況可能造成重大不利影響的資訊（如向投資人隱瞞負債、或有負債以





及可能導致寰宇智芯遭受損失的其他情形，或對寰宇智芯合格上市構成





實質性障礙的資訊）；


(7)寰宇智芯及/或ALi
Innovations
及團隊股東發生重大違法違規，或受到





刑事處罰的；


(8)寰宇智芯及/或ALi
Innovations
及團隊股東出現重大誠信問題（包括但





不限於同業競爭、轉移或隱匿資產、賬外銷售等）；


(9)寰宇智芯在經營過程中嚴重違反公司章程、增資協定的有關規定，致投





資人及/或寰宇智芯受到嚴重損失；

(10)寰宇智芯非因不可抗力因素出現停業、歇業狀態累計達到或超過五個工





作日；

(11)寰宇智芯、ALi
Innovations
及團隊股東、法定代表人及/或董事長發生





重大訴訟、仲裁，並作為相關司法程式中的被告方/被申請方；（前述“





重大”的標準為涉及金額達到或超過人民幣1,000
萬元）；

(12)因寰宇智芯應辦理而未辦理相關的經營資質證照或許可而被相關政府部





門取締或遭受嚴重處罰以致出現無法繼續經營的情況；

(13)ALi
Innovations
及團隊股東直接或間接所持寰宇智芯股權因協力廠商





行使質押權等原因，
所有權發生實質性轉移或存在此種潛在風險；

(14)寰宇智芯的生產經營、業務範圍發生實質性調整，並且不能得到投資人





的書面同意；

(15)其他根據一般常識性、合理的以及理性的判斷，因投資人受到不平等不





公正的對待等原因，繼續持有公司股權將給投資人造成重大損失或無法





實現投資預期的情況；

(16)ALi
Innovations及團隊股東使用投資人支付的投資款本金用於增資協定





約定之外的任何其他目的；

(17)寰宇智芯關鍵管理人員離職，於120天內未能找到合適人員充任該等職





務。寰宇智芯、ALi
Innovations
同意發生此情形時，應盡最大努力協





助尋找適任之替補人員。





依據增資協議補充條款，寰宇智芯原則上應避免發生以上及合約所約定





情形，
除非各方屆時另行協商並達成一致，否則其他投資人有權要求





ALi
Innovations
及寰宇智芯團隊股東與其他投資人進行協商促成收購





其他投資人所持有之全部或部分寰宇智芯股權。回購需支付的賠償價金





協商條件為其他投資人之投資款加計8%年息單利計算。
ALi
Innovations
與寰宇智芯團隊股東與寰宇智芯其他投資人亦約定，
各方投資後，寰宇智芯將盡力實現自民國111年度113年度之營業收入累
積不低於人民幣七億元。若寰宇智芯未能達到三年度累積營業收入人民
幣七億元之業績目標時，則由ALi
Innovations與寰宇智芯團隊股東依
增資協議補充條款之計算方式，向其他投資人提供股權補償。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:同上
9.對公司財務、業務之影響:相關影響數已於112年度財報依照國際會計準則第　
37號之規定提列股權投資賠償準備3.7億。
10.具體目的:結盟策略合作夥伴，共同發展事業。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。