1.董事會決議日期:113/05/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:台新金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。
4.私募股數或張數:317,391,305股
5.得私募額度:7,300,000,015元
6.私募價格訂定之依據及合理性:考量本行獲利成長動能、業務成長、
資產品質穩定度等財務表現，採股價淨值比法與本益比法綜合評估。
7.本次私募資金用途:充實自有資本，強化資本結構。
8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單一化。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/05/16
11.參考價格:以113/3經會計師核閱簽證之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣23元
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與
已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：蔡景峰

(2)獨立董事：金文衡

(3)獨立董事：徐雅琳

(4)獨立董事：蔣南虹
4.舊任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(2)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(3)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(4)巨虹電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳景濬

(2)獨立董事：許永聲

(3)獨立董事：曹筱玥

(4)獨立董事：陳韡方
6.新任者簡歷:

(1)綠工坊創新顧問有限公司董事長

(2)永虹先進材料(股)公司獨立董事

(3)財團法人廣達文教基金會董事

(4)嶺東科技大學觀光與休閒管理系講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年8月17日屆滿，故提前改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/16
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/16

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

勁永科技(鹽城)有限公司與光燿光學(鹽城)有限公司皆為永崴投資控股股份

有限公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):718,912

(4)原資金貸與之餘額(仟元):345,499

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):223,600

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):569,099

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金調度規劃

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,164,660

(2)累積盈虧金額(仟元):-785,972

5.計息方式:

年利率約3%(依實際借款情形調整適當利率)

6.還款之:

(1)條件:

視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清

(2)日期:

視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,242,149

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

38.57

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭月卿
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:唐嘉君
6.新任者簡歷:頂粵吉品股份有限公司總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿改選，經董事會決議推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票創新板初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於
113年5月15日截止，依法辦理催繳公告。
6.因應措施:
(一)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年5月16日




起至113年6月17日下午3時30分止為股款催繳期間。
(二)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款通知書至台新商業銀行敦南




分行及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(三)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認




購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：蔡景峰

(2)獨立董事：金文衡

(3)獨立董事：徐雅琳

(4)獨立董事：蔣南虹
4.舊任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(2)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(3)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(4)巨虹電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳景濬

(2)獨立董事：許永聲

(3)獨立董事：曹筱玥

(4)獨立董事：陳韡方
6.新任者簡歷:

(1)綠工坊創新顧問有限公司董事長

(2)永虹先進材料(股)公司獨立董事

(3)財團法人廣達文教基金會董事

(4)嶺東科技大學觀光與休閒管理系講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年8月17日屆滿，故提前改選四席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/16
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



(1)董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君



(2)董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌



(3)董事：佳得金科技(股)公司



(4)獨立董事：陳景濬



(5)獨立董事：許永聲



(6)獨立董事：曹筱玥



(7)獨立董事：陳韡方
3.許可從事競業行為之項目:



經營或兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:



本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鄭月卿

(2)董事：鄭月敏

(3)董事：同啟投資有限公司

(4)獨立董事：蔡景峰

(5)獨立董事：金文衡

(6)獨立董事：徐雅琳

(7)獨立董事：蔣南虹
4.舊任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司董事

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)巨虹電子股份有限公司董事

(4)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(5)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(6)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(7)巨虹電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君

(2)董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌

(3)董事：佳得金科技(股)公司

(4)獨立董事：陳景濬

(5)獨立董事：許永聲

(6)獨立董事：曹筱玥

(7)獨立董事：陳韡方
6.新任者簡歷:

(1)頂粵吉品股份有限公司總監

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)不適用

(4)綠工坊創新顧問有限公司董事長

(5)永虹先進材料(股)公司獨立董事

(6)財團法人廣達文教基金會董事

(7)嶺東科技大學觀光與休閒管理系講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年8月17日屆滿，故提前全面改選董事(含四席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：同啟投資有限公司代表人唐嘉君：3,180,000股

(2)董事：同啟投資有限公司代表人劉義昌：3,180,000股

(3)董事：佳得金科技(股)公司：500,000股

(4)獨立董事：陳景濬：0股

(5)獨立董事：許永聲：0股

(6)獨立董事：曹筱玥：0股

(7)獨立董事：陳韡方：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:漢磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植113年度第一季大陸投資資訊截至本期止已匯回投資收益
6.更正資訊項目/報表名稱:大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:0元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
8.更正後金額/內容/頁次:41,213仟元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
9.因應措施:發布重大訊息及重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.櫃買中心公告處置之日期:113/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依據113年5月16日櫃買中心發文字號：證櫃監字第11302011271號函通知，本公司自
113年5月20日起，證券經紀商於接受委託買賣本公司有價證券時，應先收足款券始得
辦理買賣申報。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/05/20
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用。

1.發布財務業務資訊之日期:113/05/24
2.發布財務業務資訊之地點:
上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度經營成果、財務指標
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)投資者可於2024年5月24日（星期五）下午13:30-17:00，通過互聯網登錄上證路
演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），觀看直播及參與交流，公司將及時回
答投資者的提問。
(2)投資者可於2024年5月17日（星期五）至5月23日（星期四）16:00前通過公司投資
者關係郵箱（ir@fii-foxconn.com）向公司提問，公司將在業績說明會上對投資者普
遍關注的問題進行回答。