1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:江惠中、趙辛哲、孫璐筠
4.舊任者簡歷:
江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事
趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事
孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事
5.新任者姓名:江惠中、陳麗如、李尚凡
6.新任者簡歷:
江惠中/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
陳麗如/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
李尚凡/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:舊任委員已於113/5/24公告因董事改選任期屆滿，此係就新任者補充公告。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:NA
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

減少被控股公司原因:持股比例下滑，低於50%

被控股公司名稱:元豐新科技股份有限公司

事業類別:電子零組件製造及銷售

持股比例:100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:43
6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認西元2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認西元2023年度營業報告書案及
承認西元2023年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:財政部關務署基隆關
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:財政部關務署基隆關100噸級巡緝艇2艘財物採購案決標予本公司
(契約金額NT:621,000,000元整)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。
(2)通過本公司申請股票創新版上市案。
(3)通過本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「對外背書保證作業程序」案
(2)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
杜孟真
6.新任者簡歷:
兆信杜孟真聯合事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李忠良/智新投資(股)公司代表人
(2)李界羲/智友(股)公司代表人
(3)陳俊宏/中鈺投資(股)公司代表人
(4)林水永/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司
營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:於擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後照案通過
表決時出席股東表決權數為119,642,434權
贊成權數110,772,002權
反對權數220,809權
棄權/未投票權數8,649,623權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事
杜孟真
6.新任者簡歷:
兆信杜孟真律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:獨立董事補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:市場預估第二季季增率將有雙位數的表現
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:報載內容係媒體臆測，本公司未提供財務預測，有關本公司相關
之財務數據，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。