1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
6.新任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
6.新任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許錦輝
4.舊任者簡歷:淡江大學電子工程系
5.新任者姓名:許錦輝
6.新任者簡歷:淡江大學電子工程系
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第九屆董事任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
獨立董事
張煜焜先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事
張煜焜先生(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
5.新任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:彭兆平
董事:褚鴻鳴
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
(2)獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以
無損及本公司利益為限。

(1)董事長:許錦輝

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長

百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長

北京加維通訊電子技術有限公司董事長

東莞百一電子有限公司董事長

(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事

(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:許錦輝
(2)董事:謝德崇
(3)董事:謝東連
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:許錦輝
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-322
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-323
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
百一寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
北京加維通訊電子技術有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
東莞百一電子有限公司:衛星通信、網絡接收產品之產銷業務
惠陽仁鎂:合金壓鑄零組件產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司主要為本公司轉投資事業其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)徐振隆

董事


(2)廖丕承

董事
3.許可從事競業行為之項目:



投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


贊成權數

167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)










佔出席總權數99.9576%；


反對權數






47,080權(其中以電子方式行使表決權數
47,080權)










佔出席總權數
0.0280%；


無效權數











0權(其中以電子方式行使表決權數





0權)










佔出席總權數
0.0000%；


棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數
15,551權)










佔出席總權數
0.0143%，


贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
獨立董事:張煜焜
4.舊任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:何惠雯(虹智精密
業務處)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:李美紅
董事:褚鴻鳴
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
6.新任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館
副總經理)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
持股10,500,000股
董事:彭兆平
持股50,000股
董事:李美紅
持股153,834股
董事:褚鴻鳴
持股88,000股
獨立董事:徐林寬
持股0股
獨立董事:謝宜為
持股0股
獨立董事:楊政雄
持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
(1)嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
(2)彭兆平
(3)李美紅
(4)褚鴻鳴
獨立董事當選名單:
(1)徐林寬
(2)謝宜為
(3)楊政雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資
金額新台幣149,055,000元整，銷除股份14,905,500股。以本公司目前已發
行股份總數為普通股149,055,000股，依前述減少資本計算，預計減資比率
約為10%，每股退還股款現金約新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，
減資後股本新台幣1,341,495,000元，計134,149,500股。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於民國
113年7月15日前，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無