1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院
董事長暨院長
(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司
董事長
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室
協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)謝詠芬(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大商業銀行(股)公司
董事
(7)謝詠芬(獨立董事);閎康科技(股)公司
董事長兼總經理
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台灣化學纖維(股)公司
顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)巫信弘:3,680,010股
(2)三福環球股份有限公司
代表人-張純明:24,067,315股
(3)蔡介榮:170,400股
(4)蘇天寶:270,752股
(5)張益宗:277,861股
(6)梁國源:0股
(7)謝詠芬(獨立董事):0股
(8)吳東明(獨立董事):0股
(9)楊鴻志(獨立董事):5,440股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。
董事當選人:
巫信弘
三福環球股份有限公司
代表人：張純明
蔡介榮
蘇天寶
張益宗
梁國源
謝詠芬
吳東明
楊鴻志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。
(2)通過為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上市櫃計畫



，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現



金增資計劃案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：13
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心

(台北市大安區金華街187號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:統一綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報、中時新聞網等各媒體報導
6.報導內容:KKCompany
無法在台如期上市
指責統一證券失職失能…
公司主辦多場投資說明會後掌握投資人圈購意願和公開申購的數量，
已經達到上市標準…。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清說明。
9.其他應敘明事項:本公司詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，
本案科科科技之合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購13,837張之承銷總數量，
依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
第二十八條規定，無法進行承銷價格訂價作業，並非報導內容所指已達上市標準，
亦非本公司多所刁難、不願送件。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等2筆土地

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

合計面積12,271.52㎡，約3,712.13坪
土地買賣價款：1,480,952,000元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：2位自然人
與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，董事長於董事會授權額度內決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

11.專業估價師姓名:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

12.專業估價師開業證書字號:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本案基地面積寬廣，南側臨接新東路，立地條件良好〪區域內有後龍國小、
新港國民中小學等學區，教育資源豐富。車程10分鐘內可達後龍第二市場、
全聯福利中心、家樂福等，生活採買便利性高。能聯結新竹科學園區，具有發
展潛力，可增加就業人口，帶動房市剛性需求。故購入土地，以期能開發推案
，創造公司獲利。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:



25.監察人承認或審計委員會同意日期:



26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

永豐銀行(中國)人民幣結構性存款

2.事實發生日:112/12/28~113/6/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣43,750,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

永豐銀行(中國)(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣240,830.32元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

兆旺科技(上海)有限公司-人民幣44,500,000元(無權利受限情形)
兆利電子科技(上海)有限公司-人民幣29,680,000元(無權利受限情形)
兆旺科技(重慶)有限公司-人民幣47,000,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:6.34%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:8.39%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎
4.舊任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎
6.新任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區中興路三段三號4樓

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.承租面積:65.3坪
2.租金單價:
113/06/01-113/10/31每月租金75,879元(未稅)、
113/11/01-114/10/31每月租金76,662元(未稅)、
114/11/01-115/10/31每月租金77,446元(未稅)
3.租期:113/06/01-115/10/31，租金總金額:2,228,691元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
裕隆汽車製造(股)公司
與公司之關係:
電智捷汽車(股)公司為裕隆汽車製造(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人交易對象之原因：考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人：不適用，自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
4.前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:月付
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營業上之需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區中興路三段三號4樓

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.租賃面積:65.3坪
2.租金單價:
113/06/01-113/10/31每月租金75,879元(未稅)、
113/11/01-114/10/31每月租金76,662元(未稅)、
114/11/01-115/10/31每月租金77,446元(未稅)
3.租期:113/06/01-115/10/31
4.使用權資產淨額減少：2,185,590元(提前終止租約)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
裕隆汽車製造(股)公司
與公司之關係:
納智捷汽車(股)公司為裕隆汽車製造(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人交易對象之原因：已無承租需求，提前解約
2.前次移轉之所有人：不適用，自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
4.前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣11,099元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:月付，原租期112/11/01-115/10/31，提前於113年6月終止。
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

原租約提前終止

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:
(1)貝昱有限公司
(2)欣忻有限公司
3.舊任者姓名:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔
4.舊任者簡歷:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司




董事長
5.新任者姓名:
(1)王中武
(2)蔡欣彤
6.新任者簡歷:
(1)王中武：儒鴻企業股份有限公司
業務副理
(2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司
業務協理
7.異動原因:董事全面改選，法人董事重新指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12至113/08/11
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎

徐掌瑛
4.舊任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

徐掌瑛
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎

徐掌瑛
6.新任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

徐掌瑛
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無