1.董事會決議日期:113/05/16
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

總金額馬幣82,597,334元，82,597,334股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:馬幣1元
8.發行價格:馬幣1元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:本次增資82,597,334股，由原股東按照認股基準日

之持股比例認購，每仟股約可認購266.667股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未認購時，由原股東洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:與原已有註冊資本額相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:以股東實際認購金額為實際增資額

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，計1,742,209股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董



事：朱伯倫

董



事：基業長青投資股份有限公司
代表人：郭泰成

董



事：治一大道投資有限公司
代表人：何文端

董



事：華晨投資股份有限公司
代表人：姚德彰

獨立董事：吳玉屯

獨立董事：梁明成

獨立董事：徐子軒
4.舊任者簡歷:

董



事：朱伯倫
/
本公司董事長

董



事：基業長青投資股份有限公司
代表人：郭泰成

董



事：治一大道投資有限公司
代表人：何文端

董



事：華晨投資股份有限公司
代表人：姚德彰

獨立董事：吳玉屯
/
全科科技(股)公司副董事長

獨立董事：梁明成
/
美祿科技(股)公司副董事長

獨立董事：徐子軒
/
威許移動(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:

董



事：朱伯倫

董



事：姚德彰

董



事：基業長青投資股份有限公司
代表人：郭泰成

獨立董事：徐子軒

獨立董事：龔汝沁

獨立董事：張育達

獨立董事：張一珍
6.新任者簡歷:

董



事：朱伯倫
/
本公司董事長

董



事：姚德彰
/
旭邦投資顧問(股)公司副總經理

董



事：基業長青投資股份有限公司
代表人：郭泰成

獨立董事：徐子軒/
威許移動(股)公司執行長

獨立董事：龔汝沁/
城邦媒體控股集團總經理兼財務長

獨立董事：張育達/
威連科技(股)公司副總經理

獨立董事：張一珍/
香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:

董



事：朱伯倫　　



















859,122股

董



事：姚德彰
























28,468股

董



事：基業長青投資股份有限公司



2,174,888股

獨立董事：徐子軒





























0股

獨立董事：龔汝沁





























0股

獨立董事：張育達





























0股

獨立董事：張一珍





























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/16
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董



事：朱伯倫

董



事：姚德彰

法人董事：基業長青投資股份有限公司
代表人：郭泰成

獨立董事：徐子軒

獨立董事：龔汝沁

獨立董事：張育達

獨立董事：張一珍
3.許可從事競業行為之項目:

董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案
(1)每股現金股利5.4元
(2)每股股票股利4.0元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

吳玉屯

梁明成

徐子軒
4.舊任者簡歷:

吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長

梁明成：美祿科技(股)公司副董事長

徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:

徐子軒

龔汝沁

張育達

張一珍
6.新任者簡歷:

徐子軒：威許移動(股)公司執行長

龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長

張育達：威連科技(股)公司副總經理

張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年4月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)



















113年4月





113年1-4月
----------------------------------



-----------



-------------
合併營業收入淨額
























265,480








992,376
合併營業損益





























-2,511








-26,051
合併稅前損益





























-5,050








337,370
歸屬予母公司股東稅後損益

















-2,402








264,301
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)














0











0.62

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告



經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

吳玉屯

梁明成

徐子軒
4.舊任者簡歷:

吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長

梁明成：美祿科技(股)公司副董事長

徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:

徐子軒

龔汝沁

張育達

張一珍
6.新任者簡歷:

徐子軒：威許移動(股)公司執行長

龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長

張育達：威連科技(股)公司副總經理

張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:朱伯倫
6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4席）案。

(1)董事:朱伯倫

(2)董事:姚德彰

(3)董事:基業長青投資股份有限公司
法人董事代表人郭泰成

(4)獨立董事:徐子軒

(5)獨立董事:龔汝沁

(6)獨立董事:張育達

(7)獨立董事:張一珍
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定「董事選舉辦法」案。

(2)通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄




優先認購權利案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：2024年第一季法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

昊儒電業股份有限公司之股權

2.事實發生日:113/5/16~113/5/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量37,500,000股，每股新台幣10元，交易總金額新台幣375,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

昊儒電業股份有限公司；仲昱電業股份有限公司持股30%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金給付，新台幣375,000,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：依照仲昱電業股份有限公司取得或處分資產處理程序辦理。
價格參考依據：依昊儒電業股份有限公司最近期經會計師查核簽證財務報表
每股淨值作為評估交易價格之參考，並考量其獲利能力及未來發展潛力。
決策單位：仲昱電業股份有限公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.98元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：投資金額(含本次)：新台幣525,000,000元
股權比例(含本次)：30%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中總資產之比例：3.55%
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中股東權益之比例：4.05%
營運資金：新台幣-10,967,968,299元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
16
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
16
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年:150,000,000(不含本次交易)
未來一年:375,000,000元(含本次交易)

27.資金來源:

自有資金與銀行借款

28.其他敘明事項:

無