1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:泰福生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司於113年5月16日收到交易所通知，因113年第一季財務報告顯示，

淨值已低於財務報告所列示股本二分之一，核有臺灣證券交易所股份有限公司

營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事，依規定變更交易方法列為全額交割股。
6.因應措施:

本公司已於113年4月17日完成112年現金增資並收足股款，並於113年4月22日完成增

資新股上市，截至113年4月底自結財報之每股淨值已回復至10元以上，

財務業務尚無重大異常情事。

另依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條之1第2項第1款規定，

因第49條之1第1項第1款情事以致變更交易方法者，如「最近二期依規定公告申報

之財務報告淨值均逾新臺幣三億元並達所列示股本二分之一以上者。」

得經交易所通知恢復上市有價證券之交易方法。

特此公告週知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:理財周刊2024/5/16
6.報導內容:
摘錄媒體報導如下：
..駿吉-KY(1591)5月15日召開股東大會，選出三位新董事...
...規劃未來三年AI伺服器與算力中心營收占比將高過槍釘達16億營收...
...創建三大產品線包括AI伺服器裸機買賣、零組件銷售，以及在台灣、泰國及馬國
...投資設立算力中心，營收目標朝3億、8億及16億元努力...
...AI產品預計在六月可以陸續接單運作，全年營收目標為3億元，公司今年有機會
虧轉盈...
...選擇馬來西亞為營運中心，粗估該營運中心需投資5億元...
7.發生緣由:澄清媒體報導內容有誤及臆測本公司營運之展望。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
(1)公司5/15股東會僅增補選任2席法人董事，特此澄清說明。
(2)以上營運之展望報導僅係公司初步討論，並未對外界提供任何預測性財務資訊，
公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公
告，為免誤導投資人，特此澄清說明。
(3)有關本公司之財務與業務訊息應以公開訊觀測站公告為準，特此說明。以確保
投資人權益。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:信緁資本股份有限公司/代表人潘進興
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊禮全
4.舊任者簡歷:忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人
5.新任者姓名:暫缺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司將擇期召開董事補選薪酬委員。
(2)本公司將依法於最近一次股東會補選審計委員。

1.發生變動日期:113/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:信緁資本股份有限公司/代表人潘進興
(2)獨立董事:楊禮全
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：信緁資本股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事
(2)獨立董事：楊禮全；忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:暫缺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:十一分之四
13.同任期獨立董事變動比率:三分之一
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)對股東權益或證券價格無重大影響之事項。
(2)本公司將依法於最近一次股東會補選之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:施振榮
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:另行公告
6.新任者簡歷:另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)辦理私募普通股案
(2)訂定112年第一次私募現金增資認股價格、增資基準日及應募人洽詢等



相關事宜案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:反對意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:此二案經表決均未達2/3同意門檻，均未通過。

1.董事會決議日期:113/05/17
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程區民活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司虧損達實收資本額二分之一報告
（2）一一二年度私募辨理情形報告
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正本公司取得或處分資產處理程序案
（2）修訂本公司之資金貸與及背書保證處理程序
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股
份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為113年4月19日至
113年4月29日止
凡有意提案之股東應於113年4月29日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：113年5月29日
至113年6月25日止。
(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念
醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福
利部申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術
施行計畫之細胞製備場所，已於113年5月17日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符
合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：向榮生技細胞製劑廠。
(4)效期：自113年5月17日至115年11月8日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱:越南隆安省德和縣德和東社5邑德和一工業區8號路MF3區
性質:使用權資產

2.事實發生日:113/5/17~113/12/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量
1樓面積1,616平方米
3樓面積1,404平方米
共計3,020平方米
(2)每單位價格：
每平方米73,600越盾(未稅);

(3)使用權資產金額：1,628,516,462越盾(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團資源效益最大化
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/05/17~113/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付244,499,200越盾(含稅)
(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情。
(3)決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

倉儲

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年12月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

原112/12/28之公告，預計113/1/10取得出租資格始得出租，後因越南台灣普惠
正式取得出租資格延後至113/5/17，故修正租賃期間並重訊公告。

1.董事會日期:113/05/17
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案
4.其他應敘明事項:
(1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論，
所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長
2.發生變動日期:113/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳浩華、商務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:游舒帆、營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:游舒帆營運長兼任商務策略拓展中心主管