1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等2筆土地

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

合計面積12,271.52㎡，約3,712.13坪
土地買賣價款：1,480,952,000元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：2位自然人
與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，董事長於董事會授權額度內決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

11.專業估價師姓名:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

12.專業估價師開業證書字號:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本案基地面積寬廣，南側臨接新東路，立地條件良好〪區域內有後龍國小、
新港國民中小學等學區，教育資源豐富。車程10分鐘內可達後龍第二市場、
全聯福利中心、家樂福等，生活採買便利性高。能聯結新竹科學園區，具有發
展潛力，可增加就業人口，帶動房市剛性需求。故購入土地，以期能開發推案
，創造公司獲利。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:



25.監察人承認或審計委員會同意日期:



26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

永豐銀行(中國)人民幣結構性存款

2.事實發生日:112/12/28~113/6/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣43,750,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

永豐銀行(中國)(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣240,830.32元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

兆旺科技(上海)有限公司-人民幣44,500,000元(無權利受限情形)
兆利電子科技(上海)有限公司-人民幣29,680,000元(無權利受限情形)
兆旺科技(重慶)有限公司-人民幣47,000,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:6.34%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:8.39%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎
4.舊任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎
6.新任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區中興路三段三號4樓

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.承租面積:65.3坪
2.租金單價:
113/06/01-113/10/31每月租金75,879元(未稅)、
113/11/01-114/10/31每月租金76,662元(未稅)、
114/11/01-115/10/31每月租金77,446元(未稅)
3.租期:113/06/01-115/10/31，租金總金額:2,228,691元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
裕隆汽車製造(股)公司
與公司之關係:
電智捷汽車(股)公司為裕隆汽車製造(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人交易對象之原因：考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人：不適用，自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
4.前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:月付
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營業上之需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區中興路三段三號4樓

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.租賃面積:65.3坪
2.租金單價:
113/06/01-113/10/31每月租金75,879元(未稅)、
113/11/01-114/10/31每月租金76,662元(未稅)、
114/11/01-115/10/31每月租金77,446元(未稅)
3.租期:113/06/01-115/10/31
4.使用權資產淨額減少：2,185,590元(提前終止租約)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
裕隆汽車製造(股)公司
與公司之關係:
納智捷汽車(股)公司為裕隆汽車製造(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人交易對象之原因：已無承租需求，提前解約
2.前次移轉之所有人：不適用，自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
4.前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣11,099元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:月付，原租期112/11/01-115/10/31，提前於113年6月終止。
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

原租約提前終止

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:
(1)貝昱有限公司
(2)欣忻有限公司
3.舊任者姓名:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔
4.舊任者簡歷:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司




董事長
5.新任者姓名:
(1)王中武
(2)蔡欣彤
6.新任者簡歷:
(1)王中武：儒鴻企業股份有限公司
業務副理
(2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司
業務協理
7.異動原因:董事全面改選，法人董事重新指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12至113/08/11
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎

徐掌瑛
4.舊任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

徐掌瑛
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

魏宏政

周大任

周成虎

徐掌瑛
6.新任者簡歷:

魏宏政
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周大任
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

周成虎
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事

徐掌瑛
/
瑞軒科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利共新台幣8,385,140,700元，擬定分派每股約新台幣20元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利共新台幣8,385,140,700元，分派每股新台幣19.97238355元。
4.變更原因:
因奇力新可轉換公司債轉換普通股及國巨海外第五次無擔保轉換公司債換普通股，
以致影響流通在外之股數。
5.其他應敘明事項:
依據本公司113/02/29董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)洪瑞廷董事
(2)蘇百煌董事
(3)石天威獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)洪瑞廷董事



集盛實業股份有限公司












董事



太肯運動科技股份有限公司








董事
(2)蘇百煌董事



集盛實業股份有限公司












董事



集盛實業股份有限公司












總經理



鼎盛材料科技股份有限公司








法人董事之代表人



立益物流開發股份有限公司








董事



中華民國紡織業拓展會












副董事長



台灣區塑膠原料工業同業公會理事


理事
(3)石天威獨立董事



東森國際股份有限公司












獨立董事



自然美生物科技股份有限公司






董事



瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司
董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數258,932,323權，
贊成權數210,653,935權，占總權數81.35%，決議：本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業
，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂
價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣竹北市台元段384地號

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位元數量：4,707平方公尺，折合約1,423.86坪
(2)每單位價格：約新台幣350仟元/坪
(3)交易總金額：約新台幣498,350仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：彰京開發股份有限公司
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

約新台幣200,000仟元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：買賣雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣442,824仟元

11.專業估價師姓名:

張少綺

12.專業估價師開業證書字號:

(111)北市估字第000309號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

大禾開發不動產有限公司
經紀費用:依合約規定

21.取得或處分之具體目的或用途:

活化資產及充實本公司營運資金

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王樹文
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無