1.事實發生日:113/06/12
2.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司子公司野獸國商貿(上海)有限公司（以下簡稱：上野）
與哈森商貿(中國)股份有限公司（以下簡稱：哈森），合資成立
子公司上海野獸王國實業有限公司（以下簡稱：野王），其股權
上野佔60%，哈森佔40%。
(2)本公司董事會決議擬以人民幣600萬元整為轉讓價款，由上野
向哈森購買其持有野王之全部股權，將由上野100%持有野王股權。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，並授權
董事長楊詠喨先生全權處理本議案相關事宜。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司自有資金充足，
對財務、業務無重大影響，對本公司長短期營運發展有正面助益。
8.具體目的(解除者不適用):本公司整體營運考量，增加集團競爭力。
9.其他應敘明事項:本案將於提報投審會核准增資子公司「野獸國
商貿(上海)有限公司」及資金到位後執行。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
孫明德
4.舊任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故薪酬委員同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
孫明德
4.舊任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
5.新任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
蘇哲生
賈先德
6.新任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:富將投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳宣融
4.舊任者簡歷:本公司資訊長
5.新任者姓名:陳宣融
6.新任者簡歷:本公司資訊長
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳國森
董事:陳欣欣
獨立董事:蘇哲生
獨立董事:賈先德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳國森
董事:李慶良
董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)
董事:陳欣欣
獨立董事:廖顯楹
獨立董事:簡維賢
獨立董事:孫明德
4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理
董事:李慶良/本公司副總經理
董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長
董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森
董事:李慶良
董事:陳欣欣
董事:富將投資股份有限公司
董事:陳麒引
獨立董事:廖顯楹
獨立董事:簡維賢
獨立董事:蘇哲生
獨立董事:賈先德
6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理
董事:李慶良/本公司副總經理
董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
董事:富將投資股份有限公司/不適用
董事:陳麒引/本公司副總經理
獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
獨立董事:蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
獨立董事:賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:















姓名
























選任時持股數
----------------------------------




----------------------
董事:陳國森

































9,317,755股
董事:李慶良




































52,399股
董事:陳欣欣




































10,000股
董事:富將投資股份有限公司



















3,105,351股
董事:陳麒引




































15,499股
獨立董事:廖顯楹





































0股
獨立董事:簡維賢





































0股
獨立董事:蘇哲生





































0股
獨立董事:賈先德





































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
表
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

1.主管機關核准減資日期:113/06/07
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:



本公司實收資本額為新台幣1,408,168,300元，在外流通股數為140,816,830股，



每股淨值新臺幣77.52元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:



本公司實收資本額為新台幣1,406,716,300元，在外流通股數為140,671,630股，



每股淨值新臺幣77.60元。
(3)以上每股淨值係依113年第一季經會計師核閱財務報告計算之。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於113/06/12接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:



董事



(1)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:徐振隆



(2)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:許元禎



(3)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:簡信男



(4)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:廖丕承



獨立董事



(1)鄭涵雲



(2)陳信宏
4.舊任者簡歷:



董事



(1)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:徐振隆






簡歷：元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理



(2)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:許元禎






簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長



(3)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:簡信男






簡歷：證券櫃檯買賣中心總經理



(4)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:廖丕承






簡歷：三橫實業股份有限公司董事長



獨立董事



(1)鄭涵雲






簡歷：中道法律事務所律師



(2)陳信宏






簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:



董事



(1)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:許元禎



(2)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:李許元齡



(3)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:徐振隆



(4)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:廖丕承



獨立董事



(1)鄭涵雲



(2)陳榮宗



(3)高榮成
6.新任者簡歷:



董事



(1)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:許元禎






簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長



(2)芳慶實業股份有限公司
董事代表人:李許元齡






簡歷：華南金控董事、華南商業銀行董事












華南永昌證券投資信託股份有限公司董事



(3)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:徐振隆






簡歷：本公司董事長、本公司總經理



(4)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人:廖丕承






簡歷：三橫實業股份有限公司董事長



獨立董事



(1)鄭涵雲






簡歷：中道法律事務所律師



(2)陳榮宗






簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事



(3)高榮成






簡歷：華南商業銀行副總經理












華南證券投資顧問股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:



董事



(1)芳慶實業股份有限公司
董事代表人：許元禎　
19,340,657股



(2)芳慶實業股份有限公司
董事代表人：李許元齡
19,340,657股



(3)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人：徐振隆　

1,486,436股



(4)鴻仁投資股份有限公司
董事代表人：廖丕承　

1,486,436股



獨立董事



(1)鄭涵雲：0股



(2)陳榮宗：0股



(3)高榮成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)巫信弘；董事
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明；董事
(3)蔡介榮；董事
(4)蘇天寶；董事
(5)張益宗；董事
(6)梁國源；董事
(7)謝詠芬；獨立董事
(8)吳東明；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過(表決結果：贊成權數：63,598,646，反對權數：256,488，
無效權數：0，棄權/未投票權數：763,141，出席股東表決權數：64,618,275。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)李鍾熙
(2)吳東明
(3)楊鴻志
4.舊任者簡歷:
(1)李鍾熙;本公司獨立董事
(2)吳東明;本公司獨立董事
(3)楊鴻志;本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)謝詠芬
(2)吳東明
(3)楊鴻志
6.新任者簡歷:
(1)謝詠芬:閎康科技(股)公司
董事長兼總經理
(2)吳東明:福麟系統整合(股)公司董事長
(3)楊鴻志:台灣化學纖維(股)公司
顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/7/04
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院
董事長暨院長
(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司
董事長
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室
協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)謝詠芬(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司
代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大商業銀行(股)公司
董事
(7)謝詠芬(獨立董事);閎康科技(股)公司
董事長兼總經理
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台灣化學纖維(股)公司
顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)巫信弘:3,680,010股
(2)三福環球股份有限公司
代表人-張純明:24,067,315股
(3)蔡介榮:170,400股
(4)蘇天寶:270,752股
(5)張益宗:277,861股
(6)梁國源:0股
(7)謝詠芬(獨立董事):0股
(8)吳東明(獨立董事):0股
(9)楊鴻志(獨立董事):5,440股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無