1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦

(4)朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事

(4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦

(4)朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事

(4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱景宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:邱景宏
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:君菱投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李政衛
6.新任者簡歷:李政衛/本公司副總經理
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(4)獨立董事：林裕軒

(5)獨立董事：林久雄
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：邱景宏




鈺太芯微電子科技(上海)有限公司董事長




Zilltek
Technology
(HK)
Corp.
Limited董事




Zilltek
Technology
Corp.(Seychelles)董事




君菱投資股份有限公司董事

(2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧




聯發資本股份有限公司投資主管




中華精測科技股份有限公司董事




傳易互聯科技有限公司董事




芯愛科技(南京)有限公司監事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏




聯發科技股份有限公司大中華區業務暨事業發展本部-本部副總經理

(4)獨立董事：林裕軒




今凱科技股份有限公司董事




聯鑽管理顧問股份有限公司董事兼總經理

(5)獨立董事：林久雄




傑智環境科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：41,820,644權

贊成：38,881,604權，占表決權數92.97%

反對：19,358權，占表決權數0.04%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：2,919,682權，占表決權數6.98%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：邱景宏

董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司
董事長:邱景宏先生

芯愛科技(南京)有限公司
監事:沈維寧先生
8.所擔任該大陸地區事業地址:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:

上海市浦東新區張江高科技園張衡路198弄10號204B室

芯愛科技(南京)有限公司:

南京市浦口區百合路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:集成電路研發及銷售

芯愛科技(南京)有限公司:集成電路研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務










暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦

(8)獨立董事：朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務










暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事

(8)獨立董事：朱瑋齡-福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

























姓名



























選任時持股數



-----------------------------------------






------------------------



董事:邱景宏







































2,203,000股



董事:君菱投資股份有限公司

























4,561,000股



董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧












7,000,000股



董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏












7,000,000股



獨立董事:林久雄











































0股



獨立董事:林裕軒











































0股



獨立董事:侯智璋











































0股



獨立董事:朱瑋齡











































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/30
11.新任生效日期:113/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認華夏聚合公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華夏聚合公司112年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)
6.重要決議事項五、其他事項:通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:

(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，




依法由華夏公司指派新任董事及監察人。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選，董事當選名單如下：

董事:邱景宏

董事:君菱投資股份有限公司

董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

獨立董事:林裕軒

獨立董事:林久雄

獨立董事:江松燦

獨立董事:朱瑋齡
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報表iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL合併資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:


(1)普通股股本：729,652


(2)待分配股票股利：0
8.更正後金額/內容/頁次:


(1)普通股股本：728,277


(2)待分配股票股利：1,375
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):48,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):4,755
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):6,001
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,787
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,787
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.28
11.期末總資產(仟元):564,277
12.期末總負債(仟元):149,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,225
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:林漢福、吳亦圭、李國弘、劉漢台、陳欽元、胡吉宏、葉俊璋。
3.許可從事競業行為之項目:

在無損及台氯公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:

113/05/15~116/05/14任職台氯公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經台氯公司113年股東常會通過，在無損及台氯公司利益之前

提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:林漢福、吳亦圭、劉漢台、胡吉宏。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長兼總經理:林漢福；董事:劉漢台、胡吉宏。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。

(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。

(8)廈門台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭。

(9)漳州台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路




1號。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(8)廈門台聚貿易有限公司:廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓

318-06。

(9)漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)華夏塑膠(中山)有限公司:製造及銷售
PVC膠布及三次加工品。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基

























礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成

























纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內

























外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和

























銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事

























與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務

























。

(8)廈門台聚貿易有限公司:化工產品銷售。

(9)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:

台氯公司對上述公司並無持股，因此對台氯公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長:何秉海/本公司財務長
(2)財務主管:何秉海/本公司財務長
(3)會計主管:何秉海/本公司財務長
(4)公司治理主管:何秉海/本公司財務長
(5)發言人:何秉海/本公司財務長
(6)代理發言人:黃馴龍/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長:待確認後另行公告
(2)財務主管:吳函陵/本公司財務經理
(3)會計主管:黃聖瑋/本公司會計經理
(4)公司治理主管:林彩蓉/本公司副總經理
(5)發言人:黃馴龍/本公司執行副總
(6)代理發言人:吳函陵/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)財務長:辭職
(2)財務主管:辭職
(3)會計主管:辭職
(4)公司治理主管:辭職
(5)發言人:辭職
(6)代理發言人:職務調整
6.異動原因:
(1)財務長:辭職
(2)財務主管:辭職
(3)會計主管:辭職
(4)公司治理主管:辭職
(5)發言人:辭職
(6)代理發言人:職務調整
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無