1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月娟，本公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭甄綝，本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):575,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):144,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):58,874
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):96,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):63,420
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):63,445
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.96
11.期末總資產(仟元):3,025,964
12.期末總負債(仟元):1,453,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,568,861
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修正公告)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三)討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
(五)其他議案
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度決算表冊監察人審查報告
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定「取得或處分資產管理辦法」案
(2)訂定「從事衍生性商品交易管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事1席案(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：113/5/7至113/5/17
受理處所：新北市五股區五權路57號3樓

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣6,482,831,072元。每股發放2.0元。
4.除權（息）交易日:113/06/05
5.最後過戶日:113/06/06
6.停止過戶起始日期:113/06/07
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):572238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):336181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41361
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.37
11.期末總資產(仟元):2316922
12.期末總負債(仟元):935912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1381010
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,573,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):328,383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):156,405
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):153,868
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):117,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):116,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):12,956,164
12.期末總負債(仟元):6,179,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,750,975
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡佳晏
營運管理中心副總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事

蔡佳晏
浙江東明不銹鋼制品股份有限公司副總經理

蔡佳晏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事

蔡佳晏
浙江東明不銹鋼制品股份有限公司副總經理

蔡佳晏
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼緊固件及不銹鋼線材
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理中心副總經理
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳晏

營運管理中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額人民幣1,000萬元．
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:子公司非公開發行公司股利發放日為113/05/29．

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額為人民幣1,700萬元(完稅後)．
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:子公司非公開發行公司股利發放日為113/05/24．

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,622,354
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,948,719
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,736,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,040,002
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,221,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,219,808
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.68
11.期末總資產(仟元):142,136,133
12.期末總負債(仟元):59,235,708
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,325,848
14.其他應敘明事項:無。