1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宗易
4.舊任者簡歷:力麗觀光開發股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宗易
6.新任者簡歷:力麗觀光開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣289,271,552元(每股配發6.46元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：富盟國際事業有限公司
代表人：陳志鑫


(2)董事：佳慶投資有限公司
代表人：張朝凱


(3)董事：和毅投資有限公司
代表人：廖宇憲


(4)董事：富蔚投資股份有限公司
代表人：田素姬


(5)獨立董事：陳茂棠


(6)獨立董事：張國雄


(7)獨立董事：殷世安
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損























於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:


佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱
董事


和毅投資有限公司代表人：廖宇憲
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱
董事






東莞鼎企智能自動化科技有限公司
執行董事及總經理


(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲
董事






東莞鼎企智能自動化科技有限公司
監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:


東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

全面改選董事十一席(含四席獨立董事)，董事當選人：

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：周成虎

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

獨立董事：徐掌瑛
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理本公司現金減資退還股款案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利：新台幣185,012,590元(每股1.2元)
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:113/06/18
10.債券停止轉換起始日期:113/06/20
11.債券停止轉換截止日期:113/07/15
12.現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:
除息基準日前如因辦理增資或公司債轉換普通股或庫藏股轉讓等原因，致影響流通
在外股份數量時，授權董事長按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
佳慶投資有限公司代表人：張朝凱
4.舊任者簡歷:
高明鐵企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫
6.新任者簡歷:
高明鐵企業(股)公司
董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張惇杰
4.舊任者簡歷:長園科技實業股份有限公司
總經理
5.新任者姓名:孫正強
6.新任者簡歷:凱勝綠能科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:改選董事後選任。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)獨立董事
陳茂棠


(2)獨立董事
張國雄


(3)獨立董事
殷世安
4.舊任者簡歷:


(1)獨立董事
陳茂棠
百林企管顧問有限公司負責人


(2)獨立董事
張國雄
東海大學國際經營與貿易系教授


(3)獨立董事
殷世安
建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣10,494,720,834元(每股新台幣6.5元);
(2)普通股股票股利新台幣322,914,480元(每股新台幣0.2元)
(3)甲種特別股現金股利新台幣570,000,000元;
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
11.債券停止轉換截止日期:113/07/24
12.普通股現金股利發放日期:113/08/22
13.其他應敘明事項:普通股及甲種特別股之現金股利發放日訂於113/08/22