1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業
，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂
價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業
，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂
價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王樹文
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王樹文
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪雅康
(2)尤政平
(3)劉乃銘
(4)賴秋君
4.舊任者簡歷:
(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事
(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
5.新任者姓名:
(1)尤政平
(2)劉乃銘
(3)賴秋君
(4)石天威
(5)陳曉開
6.新任者簡歷:
(1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
(4)石天威：逢甲大學紡織工程學系教授
(5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會推選尤政平獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪雅康
(2)尤政平
(3)劉乃銘
(4)賴秋君
4.舊任者簡歷:
(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事
(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
5.新任者姓名:
(1)尤政平
(2)劉乃銘
(3)賴秋君
(4)石天威
(5)陳曉開
6.新任者簡歷:
(1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
(4)石天威：逢甲大學紡織工程學系教授
(5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會推選尤政平獨立董事為召集人。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓(國泰證券)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及前景。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽國泰綜合證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓(國泰證券)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及前景。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽國泰綜合證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事
蘇裕惠

獨立董事
劉思佩
4.舊任者簡歷:

獨立董事
蘇裕惠
東吳大學會計系系主任等

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
5.新任者姓名:

獨立董事
洪聖閔

獨立董事
黃毓惠

獨立董事
劉思佩
6.新任者簡歷:

獨立董事
洪聖閔
東吳大學會計系教授

獨立董事
黃毓惠
台灣玻璃工業(股)公司會計主管

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事
蘇裕惠

獨立董事
劉思佩
4.舊任者簡歷:

獨立董事
蘇裕惠
東吳大學會計系系主任等

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
5.新任者姓名:

獨立董事
洪聖閔

獨立董事
黃毓惠

獨立董事
劉思佩
6.新任者簡歷:

獨立董事
洪聖閔
東吳大學會計系教授

獨立董事
黃毓惠
台灣玻璃工業(股)公司會計主管

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴文賢
4.舊任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴文賢
6.新任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會董事全面改選。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴文賢
4.舊任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴文賢
6.新任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會董事全面改選。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無