1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)詹文雄(凌陽科技董事)
(3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
(4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)詹文雄(凌陽科技董事)
(3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
(4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
(3)蔡智杰(凌陽科技董事)
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
(3)蔡智杰(凌陽科技董事)
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)改選
9.新任者選任時持股數:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)--------------------------92,737,817股
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)--------10,000股
(3)蔡智杰---------------------------------------------------0股
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)---0股
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)---0股
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)---0股
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)---0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃洲杰
4.舊任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃洲杰
6.新任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃洲杰--董事
(2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
(3)蔡智杰--董事
(4)黃則仁--獨立董事
(5)陳瑞琦--獨立董事
(6)郭聰鈴--獨立董事
(7)黃淑君--獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)黃洲杰--董事
(2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司--董事長
凌嘉科技(深圳)有限公司--董事長
凌陽利華科技(深圳)有限公司--董事長
凌陽成芯科技(成都)有限公司--董事長
北京凌陽益輝科技有限公司--董事長兼總經理
重慶雙芯科技有限公司--董事長
凌耀科技（深圳）有限公司--董事長
上海凌創佳陽科技有限公司--董事長
上海凌創佳鴻科技有限公司--董事長
(2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
新應材貿易(廣州)有限公司--董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司--中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號
凌嘉科技(深圳)有限公司--廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
軟體產業基地4棟C座7樓
凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓
凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號
北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
重慶雙芯科技有限公司--重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
凌耀科技（深圳）有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C804室
上海凌創佳陽科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1306室
上海凌創佳鴻科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1302室
(2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
新應材貿易(廣州)有限公司--中國廣州市增城區新塘鎮荔新十二路96號1幢602房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計
凌耀科技（深圳）有限公司--軟件開發、出租業務及物業管理
上海凌創佳陽科技有限公司--軟件開發及客戶技術服務
上海凌創佳鴻科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及物業管理
(2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
新應材貿易(廣州)有限公司--化學品買賣業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)魏哲和
(2)黃則仁
(3)郭聰鈴
(4)陳瑞琦
4.舊任者簡歷:
(1)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(2)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(4)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
5.新任者姓名:
薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:
薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2023年度營業報告書及合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市(櫃)案
(2)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股
權利案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)魏哲和
(2)黃則仁
(3)郭聰鈴
(4)陳瑞琦
4.舊任者簡歷:
(1)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(2)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(4)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
5.新任者姓名:
(1)黃則仁
(2)陳瑞琦
(3)郭聰鈴
(4)黃淑君
6.新任者簡歷:
(1)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(2)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(4)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:



(1)獨立董事　鄭涵雲



(2)獨立董事　陳信宏
4.舊任者簡歷:



(1)獨立董事　鄭涵雲






簡歷：中道法律事務所律師



(2)獨立董事　陳信宏






簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者姓名:



(1)獨立董事　鄭涵雲



(2)獨立董事　陳榮宗



(3)獨立董事　高榮成
6.新任者簡歷:



(1)獨立董事　鄭涵雲






簡歷：中道法律事務所律師



(2)獨立董事　陳榮宗






簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事



(3)獨立董事　高榮成






簡歷：華南商業銀行副總經理、華南證券投資顧問股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:

許元禎
4.舊任者簡歷:

華南金控董事、華南永昌證券副董事長
5.新任者姓名:

許元禎
6.新任者簡歷:

華南金控董事、華南永昌證券副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.事實發生日:113/06/12
2.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司子公司野獸國商貿(上海)有限公司（以下簡稱：上野）
與哈森商貿(中國)股份有限公司（以下簡稱：哈森），合資成立
子公司上海野獸王國實業有限公司（以下簡稱：野王），其股權
上野佔60%，哈森佔40%。
(2)本公司董事會決議擬以人民幣600萬元整為轉讓價款，由上野
向哈森購買其持有野王之全部股權，將由上野100%持有野王股權。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，並授權
董事長楊詠喨先生全權處理本議案相關事宜。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司自有資金充足，
對財務、業務無重大影響，對本公司長短期營運發展有正面助益。
8.具體目的(解除者不適用):本公司整體營運考量，增加集團競爭力。
9.其他應敘明事項:本案將於提報投審會核准增資子公司「野獸國
商貿(上海)有限公司」及資金到位後執行。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
孫明德
4.舊任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故薪酬委員同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
孫明德
4.舊任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
5.新任者姓名:
廖顯楹
簡維賢
蘇哲生
賈先德
6.新任者簡歷:
廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:富將投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳宣融
4.舊任者簡歷:本公司資訊長
5.新任者姓名:陳宣融
6.新任者簡歷:本公司資訊長
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無