1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事
杜孟真
6.新任者簡歷:
兆信杜孟真律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:獨立董事補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:市場預估第二季季增率將有雙位數的表現
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:報載內容係媒體臆測，本公司未提供財務預測，有關本公司相關
之財務數據，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠東飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦與Jefferies證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。
(2)通過本公司擬向金融機構申請放款額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
資本公積配發現金:新台幣34,830,044元(每股配發新台幣0.5元)
3.變更後發放股利種類及金額:
資本公積配發現金:新台幣34,830,044元(每股配發新台幣0.49774905元)
4.變更原因:
因可轉換公司債行使轉換普通股，致使流通在外股數總額變更，依董事會決議授權
董事長調整現金配發率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利156,600,000元,每股配發4.50元

股票股利
34,800,000元,每股配發1.00元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:股票股利發放日等變更登記後再行公告

1.契約種類:工程承攬契約

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.契約相對人及其與公司之關係:

宏林營造廠股份有限公司；
本公司100%持股之子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：桃園市龜山區住宅大樓新建工程，擬以不超過
新台幣16.2億元額度，簽訂建築工程承攬契約，由宏林營造廠承攬此工程。
契約起迄日期：尚未正式簽約。
限制條款及其他重要約定事項：尚未正式簽約。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

投資興建住宅大樓供出售或出租之用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年6月12日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：15
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2024年第二季投資論壇，說明本公司經營績效與營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:



(一)
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。



(二)
通過112年度盈餘分配案。
二、討論事項:



(一)
本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。



(二)
以資本公積發放現金案。



(三)
修訂「公司章程」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無