1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事







健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人

健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事代表人

健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄
(4)法人董事







中加顧問股份有限公司
(5)董事











郝為華
(6)董事











郭漢彬
(7)董事











鍾威廉
(8)獨立董事







林谷同
(9)獨立董事







方力行　
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:56,348,090權

贊成權數:













54,901,335權，占表決權數97.43%；

反對權數:
















149,673權，占表決權數
0.26%；

無效權數:






















0權，占表決權數
0.00%；

棄權及未投票權數：





1,297,082權，占表決權數
2.30%；

本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):580,001,144

2.原預定買回之期間:113/04/01~113/05/28

3.原預定買回之數量(股):3,000,000

4.原預定買回區間價格(元):13.00~21.00

5.本次實際買回期間:113/04/01~113/05/28

6.本次已買回股份數量(股):2,949,000

7.本次已買回股份總金額(元):49,969,027

8.本次平均每股買回價格(元):16.94

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,949,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.88

11.本次未執行完畢之原因:

為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理盈餘轉增資案
7.其他應敘明事項:
依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額
新台幣10元，總額新台幣60,760,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
4月12日證櫃審字第1130002250號申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣133.63元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣175.45元，高於最低承銷價格之1.13倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣151元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行　
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加顧問股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行　
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:12,264,773股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，選任時持股數:12,264,773股
董事:中加顧問股份有限公司











，選任時持股數:




1,000股
董事:郝為華
























，選任時持股數:
1,422,741股
董事:郭漢彬
























，選任時持股數:








0股
董事:鍾威廉
























，選任時持股數:








0股
獨立董事:林谷同




















，選任時持股數:








0股
獨立董事:曾雪如




















，選任時持股數:








0股
獨立董事:方力行




















，選任時持股數:








0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月




















最近一月單月






去年同月





與去年同期增減%




















(113年4月)







(112年4月)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






1,216













862












41%
稅前淨利(百萬元)








204














97











110%
稅後純益淨利(百萬元)




161














74











118%
每股盈餘(元)











1.82












0.86











112%

(2)最近二個月累計




















最近二個月累計

去年同期累計




與去年同期增減%




















(113年3月-4月)

(112年3月-4月)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)







2,353










2,227













6%
稅前淨利(百萬元)









395












326












21%
稅後純益淨利(百萬元)





310












266












17%
每股盈餘(元)












3.40











3.09












10%

(3)單季




















最近一季單季




去年同期






與去年同期增減%




















(113年第1季)



(112年第1季)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






3,152












3,280












-4%
稅前淨利(百萬元)








496














353












41%
稅後純益淨利(百萬元)




404














277












46%
每股盈餘(元)











4.51













3.22












40%

(4)最近四季累計
























(112年第2季至113年第1季)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)














12,584
稅前淨利(百萬元)















1,711
稅後純益淨利(百萬元)











1,366
每股盈餘(元)



















15.57
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及
金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。
(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書
保證之限額。
(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並
依計畫時程進行改善。
6.因應措施:經113年05月28日提報董事會改善計劃進度說明如下：
(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額
為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為
新台幣368,917千元。
(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。
(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，
截至113年04月30日已下降至新台幣130,168仟元，佔112年12月31日淨值35.28%。
已改善背書保證超過限額之情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司太康精密(中山)有限公司
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，
並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，
屆時本公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，
已改善對海外單一企業背書保證限額淨值40%(約
NTD147,567仟元)
及對外背書保證之總額淨值100%(約NTD368,917仟元)之規定。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人劉明忠
(4)董事：經濟部代表人張銘斌
(5)董事：經濟部代表人蕭木來
(6)董事：經濟部代表人李明禮
(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(8)獨立董事：詹家昌
(9)獨立董事：陳櫻琴
(10)獨立董事：連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人張銘斌
(4)董事：經濟部代表人呂松裕
(5)董事：經濟部代表人劉英俊
(6)董事：經濟部代表人蕭木來
(7)董事：經濟部代表人于正道
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(9)獨立董事：詹家昌
(10)獨立董事：陳櫻琴
(11)獨立董事：王翼升
6.新任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏，331,301,773股
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，331,301,773股
(3)董事：經濟部代表人張銘斌，331,301,773股
(4)董事：經濟部代表人呂松裕，331,301,773股
(5)董事：經濟部代表人劉英俊，331,301,773股
(6)董事：經濟部代表人蕭木來，331,301,773股
(7)董事：經濟部代表人于正道，331,301,773股
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，11,063,201股
(9)獨立董事：詹家昌，0股
(10)獨立董事：陳櫻琴，0股
(11)獨立董事：王翼升，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:重訊更正-補充1130227董事會決議
(1)原公告日期：110/07/15
(2)簡述原公告申報內容：



本公司於110/7/15董事會通過投資人民幣壹仟貳百萬元設立大陸孫公司案。
(3)變動緣由及主要內容：



因應全球貿易及投資環境的改變，經113年2月27日董事會決議取消此一投資案。
(4)變動後對公司財務業務之影響



因公司尚未於大陸設立此孫公司也未投入資金，故對公司財務業務未有任何影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:




董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人：林智暉




董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人：邱慧欄




董事
中加顧問股份有限公司




董事
郝為華




董事
郭漢彬




董事
鍾威廉
(二)獨立董事當選名單如下:




獨立董事
林谷同




獨立董事
曾雪如




獨立董事
方力行　
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/24
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣8,036,397,450元，流通在外股數為803,639,745股，
每股淨值為新台幣21.32元。
(2)本次註銷減資股數為75,665股，共計減少資本新台幣756,650元。
(3)減資後實收資本額為新台幣8,035,640,800元，流通在外股數為803,564,080股，
每股淨值為新台幣21.32元。
註:每股淨值係以113年第1季之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無