1.事實發生日:
113/06/12
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第8期無擔保主順位12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券發行辦法
辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本，
並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案，股東紅利
每股配發現金0.41元及股票股利0.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9名（含獨立董事3名）
當選名單如下：
董事：
(1)祚榮投資(股)公司代表人:劉偉如
(2)郭家琦
(3)林正庸
(4)洪志成
(5)周武國
(6)陳昭舒
獨立董事：
(1)曹永仁
(2)李明海
(3)溫燿嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:113/06/12董事會通過聘任財務長。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

楊啟航

馬嘉應

沈志隆
4.舊任者簡歷:

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)古思明
(2)朱建成
(3)詹俊裕
4.舊任者簡歷:
(1)古思明-安耐視科技股份有限公司董事長
(2)朱建成-緯騰會計師事務所會計師
(3)詹俊裕-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)詹俊裕
(2)魏秀鳳
(3)鄭夙君
6.新任者簡歷:
(1)詹俊裕-本公司獨立董事
(2)魏秀鳳-維田科技股份有限公司製造處資深經理
(3)鄭夙君-微端科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
@任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/30~113/03/29
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:

現金股利新台幣1,721,436,700元，每股配發新台幣3.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:

現金股利新台幣1,721,436,700元，每股配發新台幣3.4999968元。
4.變更原因:

因本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外股數，

致原配息率發生變動，依董事會決議授權董事長全權處理，故調整現金股利配

息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:金像電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第二次無擔保轉換公司債

發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:

依據本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換

價格，自除息基準日(113/07/05)起，由新台幣223.1元調整為新台幣218.9元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃銘文
4.舊任者簡歷:濾能股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:黃銘文
6.新任者簡歷:濾能股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：
實收資本額US$241,000,000,流通在外股數：241,000股,每股淨值:US$1,124
(2)減資後：
實收資本額US$227,000,000,流通在外股數：227,000股,每股淨值:US$1,132
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:60,000,000元
6.發行價格:32元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%股數供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計1,687,500股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
，以本公司發行在外股數30,553,000股計算，每仟股認購55.23189212股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理
拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、



增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之



相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資發行新股計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行



條件、發行辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及



可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融



市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

1.股東臨時會日期:113/06/12
2.重要決議事項:
核准現金減資美金14,000,000元
3.其他應敘明事項:無