1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：山頂投資有限公司
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經投票表決，出席股東表決權數共19,489,886權，
其中贊成權數17,966,306權，反對權數2,949權，無效權數0權，
棄權(未投票)權數1,520,631權，贊成權數占總權數92.18%，反對權數占總權數0.02%，
棄權權數占總權數7.8%，本案依票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
(1)蔡宜芳:董事
(2)洪大慶:董事
(3)陳錦瑞:董事
6.新任者簡歷:
(1)蔡宜芳：國泰人壽
副總經理
(2)洪大慶：國泰人壽
副總經理
(3)陳錦瑞：Quadrant
Law
LLC
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:俟主管機關同意Cathaylife
Singapore
Pte.
Ltd.設立後，
經其董事會通過
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:華冠通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:財務報告意見種類勾選錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度第一季合併財務報告-會計師查核報告
7.更正前金額/內容/頁次:113年度第一季合併財務報告-會計師查核報告-無保留意見
(繼續經營有關之重大不確性)
8.更正後金額/內容/頁次:113年度第一季合併財務報告-會計師查核報告-保留意見
(繼續經營有關之重大不確性)
9.因應措施:發佈重大訊息後，重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(42,983)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):18,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,849
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,852
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.13
11.期末總資產(仟元):2,094,951
12.期末總負債(仟元):1,066,233
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,753
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司113/05/15董事會重大決議事項如下:
(一)通過本公司113年度第一季合併財務報表核閱報告案。
(二)通過本公司更改獨立董事候選人名單案。
(三)通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
(四)通過本公司新任資安主管案。
(五)通過本公司向銀行申請融資額度續約案。
(六)通過本公司子公司九德電子有限公司與子公司東莞市萬霖電子有限公司
資金貸與案。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)
標的物名稱與性質：Cathaylife
Singapore
Pte.
Ltd.

(2)
約定發行條件：不適用

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)
交易數量：不適用

(2)
每單位價格：不適用

(3)
交易總金額：3,000萬元美金

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)
Cathaylife
Singapore
Pte.
Ltd.

(2)
母子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)
銀行匯款支付；

(2)
不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司內部評估報告及本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)
數量：不適用

(2)
金額：3,000萬元美金


(3)
持股比率：100%



(4)
無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)
占總資產比率：74.21%

(2)
占股東權益比率：949.42%

(3)
最近期財務報告營運資金：新台幣NT4,277.63億元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

113年5月15日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

保險業可運用資金

28.其他敘明事項:

待主管機關核准始設立。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：視市場狀況決定之

每單位價格：依票面金額十足發行

交易總金額：上限新臺幣參佰億元整，得依實際需求於一年內擇一次或分次發行

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司

與公司之關係：同為國泰金融控股(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

擔任國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

募集及發行之承銷商

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定價格：議價

價格決定之參考依據：依市價結果

決策單位：依本公司核決權限核決

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

30.43%
,
439.69%
,不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因擔任公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月15日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

碩昇會計師事務所

22.會計師姓名:

林琇瑩

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7397號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無

1.契約種類:工程承攬契約

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.契約相對人及其與公司之關係:

發包人:嘉園股份有限公司
承攬廠商:新宜營造股份有限公司
契約相對人關係：非關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：8.88億（未稅）
契約起訖日期：自民國113年5月15日至民國116年9月27日
限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建聯嘉光電股份有限公司全球營運總部暨員工宿舍。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國泰人壽保險股份有限公司
十年(含)期以上累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:上限新台幣300億元(含台幣及/或等值外幣)整，於境內及/或透過本公
司百分之百持有之國外籌資事業於境外，視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一
年內一次或分次發行。
5.每張面額:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
6.發行價格:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
7.發行期間:十年(含)以上
8.發行利率:視當時市場狀況，授權董事長及/或其指定之人全權處理。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。
11.承銷方式:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
12.公司債受託人:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
13.承銷或代銷機構:境內擬委由國泰綜合證券股份有限公司及國泰世華商業銀行股份
有限公司，其他承銷或代銷機構則授權董事長及/或其指定之人依實際情形全權處理。
14.發行保證人:若透過本公司百分之百持有之國外籌資事業發行者，將由本公司對該
債券提供保證。
15.代理還本付息機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):62,425,086
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):116,567,744
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):43,228,931
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):37,562,429
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):38,108,670
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.60
10.期末總資產(仟元):13,081,008,511
11.期末總負債(仟元):12,206,142,744
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):860,827,224
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司於113年5月15日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:

(一)減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定





辦理減資彌補虧損。

(二)減資金額:新台幣370,819,570元。

(三)銷除股份:37,081,957股。

(四)減資比率:37.081957%

(五)減資後實收資本額:新台幣629,180,430元。

(六)減資後不滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日至停止過戶前一





日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，





依面額計算折付現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份





授權董事長洽特定人按面額認購之。

(七)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(八)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他相關未盡事





宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。