1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣4,259,115,536元
(每股新台幣6.7元)
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及各項財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉培城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:葉培城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍。
6.新任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事:
許錦輝/(7,222,196股)。
謝德崇/(5,724,555股)。
李樹枝/(3,424,031股)。
謝東連/(1,976,975股)。
獨立董事
徐世漢/(0股)。
張一介/(0股)。
沈冷珍/(164,458股)。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：葉培城、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明、
仕達投資有限公司代表人柯聰源、
錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰
獨立董事：詹逸宏、
獨立董事：王惠民、
獨立董事：楊正利、
獨立董事：林麗珍、
獨立董事：彭朋煌
4.舊任者簡歷:
董事：葉培城，本公司董事長
明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事
越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事
仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事
錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰，本公司董事
獨立董事：詹逸宏，本公司董事
獨立董事：王惠民，眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明、
仕達投資有限公司代表人柯聰源、
董事：李宜泰、
獨立董事：王惠民、
獨立董事：楊正利、
獨立董事：林麗珍、
獨立董事：彭朋煌、
獨立董事：朱文儀
6.新任者簡歷:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城，本公司董事長
明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事
越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事
仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事
李宜泰，本公司董事
獨立董事：王惠民，執業會計師
獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長
獨立董事：朱文儀，國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城
(9,187,075股)、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄
(14,062,200股)、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明(3,959,725股)、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明(2,192,200股)、
仕達投資有限公司代表人柯聰源(4,606,000股)、
李宜泰(931,381股)
@獨立董事：王惠民(0股)、
獨立董事：楊正利(0股)、
獨立董事：林麗珍(0股)、
獨立董事：彭朋煌(0股)、
獨立董事：朱文儀(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：詹逸宏
獨立董事：王惠民
獨立董事：楊正利
獨立董事：林麗珍
獨立董事：彭朋煌
4.舊任者簡歷:
獨立董事：詹逸宏/本公司董事
獨立董事：王惠民/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：王惠民
獨立董事：楊正利
獨立董事：林麗珍
獨立董事：彭朋煌
獨立董事：朱文儀
6.新任者簡歷:
獨立董事：王惠民/執業會計師
獨立董事：楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
獨立董事：朱文儀/台灣大學工商管理系暨商學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與國際大廠共同開發長效微球「Octreotide
LAR」學名藥海外市場，完成ANDA
臨床註冊批之提供，本公司依約收取階段里程碑達成金美金100萬元。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依合約對合作方之公司名稱保密。

1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案
當選名單：
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
(3)蔡智杰(凌陽科技董事)
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)詹文雄(凌陽科技董事)
(3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
(4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)詹文雄(凌陽科技董事)
(3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
(4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
(5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
(3)蔡智杰(凌陽科技董事)
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
(3)蔡智杰(凌陽科技董事)
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)改選
9.新任者選任時持股數:
(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)--------------------------92,737,817股
(2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)--------10,000股
(3)蔡智杰---------------------------------------------------0股
(4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)---0股
(5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)---0股
(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)---0股
(7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)---0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃洲杰
4.舊任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃洲杰
6.新任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無