1.事實發生日:111/04/19
2.契約或承諾相對人:其他投資人
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:111/04/19~114/12/31
5.主要內容（解除者不適用）:寰宇智芯(成都)有限公司增資協議及補充條款。
6.限制條款（解除者不適用）:詳承諾事項。
7.承諾事項（解除者不適用）:
本集團於民國111年上半年度透過100%之子公司ALi
Innovations
Corporation
(
以下簡稱「ALi
Innovations
」)投資寰宇智芯，ALi
Innovations及寰宇智芯
團隊股東於民國111年上半年度與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議補充條款，
該補充條款約定寰宇智芯須應避免發生下列各款未來不利之情形，否則其他投資人
有權要求ALi
Innovations及寰宇智芯團隊股東與其他投資人進行協商並回購其
所持有之寰宇智芯股權：


(1)寰宇智芯未能完成本協議要求的情形，即公司未能在民國114年12月31日





之前，在中國大陸證券交易所A股（主板、科創板或創業板）或其他經必





要授權單位(如股東會)通過之資本市場遞交首次公開發行材料。


(2)未經增資協議約定取得董事會決議，出現任何導致寰宇智芯控制權發生





變化的情形。


(3)投資款交割之日後，經各方認可的會計師事務所、律師事務所或券商確





認，寰宇智芯發生其他對寰宇智芯合格上市構成實質性障礙的情形或者





發現寰宇智芯存在其他對寰宇智芯合格上市構成實質性障礙的情形且無





法解決前述障礙的情形；


(4)投資款交割之日後，未經投資人同意，寰宇智芯任一股東將其直接或間





接所持寰宇智芯股權進行質押而可能導致寰宇智芯實際控制人或控股股





東發生變化的情形；


(5)寰宇智芯未能遵守增資協議中有關（“
反稀釋”）
之約定；


(6)投資人發現寰宇智芯或其股東向投資人隱瞞對寰宇智芯經營活動或財務





狀況可能造成重大不利影響的資訊（如向投資人隱瞞負債、或有負債以





及可能導致寰宇智芯遭受損失的其他情形，或對寰宇智芯合格上市構成





實質性障礙的資訊）；


(7)寰宇智芯及/或ALi
Innovations
及團隊股東發生重大違法違規，或受到





刑事處罰的；


(8)寰宇智芯及/或ALi
Innovations
及團隊股東出現重大誠信問題（包括但





不限於同業競爭、轉移或隱匿資產、賬外銷售等）；


(9)寰宇智芯在經營過程中嚴重違反公司章程、增資協定的有關規定，致投





資人及/或寰宇智芯受到嚴重損失；

(10)寰宇智芯非因不可抗力因素出現停業、歇業狀態累計達到或超過五個工





作日；

(11)寰宇智芯、ALi
Innovations
及團隊股東、法定代表人及/或董事長發生





重大訴訟、仲裁，並作為相關司法程式中的被告方/被申請方；（前述“





重大”的標準為涉及金額達到或超過人民幣1,000
萬元）；

(12)因寰宇智芯應辦理而未辦理相關的經營資質證照或許可而被相關政府部





門取締或遭受嚴重處罰以致出現無法繼續經營的情況；

(13)ALi
Innovations
及團隊股東直接或間接所持寰宇智芯股權因協力廠商





行使質押權等原因，
所有權發生實質性轉移或存在此種潛在風險；

(14)寰宇智芯的生產經營、業務範圍發生實質性調整，並且不能得到投資人





的書面同意；

(15)其他根據一般常識性、合理的以及理性的判斷，因投資人受到不平等不





公正的對待等原因，繼續持有公司股權將給投資人造成重大損失或無法





實現投資預期的情況；

(16)ALi
Innovations及團隊股東使用投資人支付的投資款本金用於增資協定





約定之外的任何其他目的；

(17)寰宇智芯關鍵管理人員離職，於120天內未能找到合適人員充任該等職





務。寰宇智芯、ALi
Innovations
同意發生此情形時，應盡最大努力協





助尋找適任之替補人員。





依據增資協議補充條款，寰宇智芯原則上應避免發生以上及合約所約定





情形，
除非各方屆時另行協商並達成一致，否則其他投資人有權要求





ALi
Innovations
及寰宇智芯團隊股東與其他投資人進行協商促成收購





其他投資人所持有之全部或部分寰宇智芯股權。回購需支付的賠償價金





協商條件為其他投資人之投資款加計8%年息單利計算。
ALi
Innovations
與寰宇智芯團隊股東與寰宇智芯其他投資人亦約定，
各方投資後，寰宇智芯將盡力實現自民國111年度113年度之營業收入累
積不低於人民幣七億元。若寰宇智芯未能達到三年度累積營業收入人民
幣七億元之業績目標時，則由ALi
Innovations與寰宇智芯團隊股東依
增資協議補充條款之計算方式，向其他投資人提供股權補償。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:同上
9.對公司財務、業務之影響:相關影響數已於112年度財報依照國際會計準則第　
37號之規定提列股權投資賠償準備3.7億。
10.具體目的:結盟策略合作夥伴，共同發展事業。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/17

1.召開法人說明會之日期：113/06/17

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
錫瑋投資股份有限公司代表人
葉培城
仕達投資有限公司代表人
柯聰源
獨立董事

彭朋煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數435,905,520權；反對權數14,337,347權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數43,087,399權
贊成權數占出席股東表決權總數百分之88.35%，經票決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣4,259,115,536元
(每股新台幣6.7元)
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及各項財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉培城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:葉培城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍。
6.新任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事:
許錦輝/(7,222,196股)。
謝德崇/(5,724,555股)。
李樹枝/(3,424,031股)。
謝東連/(1,976,975股)。
獨立董事
徐世漢/(0股)。
張一介/(0股)。
沈冷珍/(164,458股)。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：葉培城、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明、
仕達投資有限公司代表人柯聰源、
錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰
獨立董事：詹逸宏、
獨立董事：王惠民、
獨立董事：楊正利、
獨立董事：林麗珍、
獨立董事：彭朋煌
4.舊任者簡歷:
董事：葉培城，本公司董事長
明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事
越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事
仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事
錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰，本公司董事
獨立董事：詹逸宏，本公司董事
獨立董事：王惠民，眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明、
仕達投資有限公司代表人柯聰源、
董事：李宜泰、
獨立董事：王惠民、
獨立董事：楊正利、
獨立董事：林麗珍、
獨立董事：彭朋煌、
獨立董事：朱文儀
6.新任者簡歷:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城，本公司董事長
明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事
越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事
仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事
李宜泰，本公司董事
獨立董事：王惠民，執業會計師
獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長
獨立董事：朱文儀，國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
錫瑋投資股份有公司代表人葉培城
(9,187,075股)、
明維投資股份有限公司代表人劉明雄
(14,062,200股)、
仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明(3,959,725股)、
越野開發投資有限公司代表人曾俊明(2,192,200股)、
仕達投資有限公司代表人柯聰源(4,606,000股)、
李宜泰(931,381股)
@獨立董事：王惠民(0股)、
獨立董事：楊正利(0股)、
獨立董事：林麗珍(0股)、
獨立董事：彭朋煌(0股)、
獨立董事：朱文儀(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：詹逸宏
獨立董事：王惠民
獨立董事：楊正利
獨立董事：林麗珍
獨立董事：彭朋煌
4.舊任者簡歷:
獨立董事：詹逸宏/本公司董事
獨立董事：王惠民/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：王惠民
獨立董事：楊正利
獨立董事：林麗珍
獨立董事：彭朋煌
獨立董事：朱文儀
6.新任者簡歷:
獨立董事：王惠民/執業會計師
獨立董事：楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所主持律師
獨立董事：彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
獨立董事：朱文儀/台灣大學工商管理系暨商學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與國際大廠共同開發長效微球「Octreotide
LAR」學名藥海外市場，完成ANDA
臨床註冊批之提供，本公司依約收取階段里程碑達成金美金100萬元。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依合約對合作方之公司名稱保密。

1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無