1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國113年股東常會決議通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資，減資金額為



新台幣200,002,390元整，銷除股份20,000,239股，減資比率約為20%，



每股退還現金約為新台幣2元，減資後實收資本額為新台幣800,000,000元。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請自即日起三十一日內，



以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)高雄市左營區新勝段27、28、29、30等地號土地。
(2)座落位置：高雄市左營區新德路上，臨近漢神巨蛋商圈。

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：3,399.43平方公尺，約1,028.33坪，
交易總金額及每單位價格：新台幣1,336,821仟元，每坪單價新台幣1,300仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人屬自然人，且非公司之關係人，免揭露其姓名。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一般交付或付款條件，無其他重要約定事項。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價，
價格決定之參考依據及決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

尚未取得鑑價報告。

11.專業估價師姓名:

尚未取得鑑價報告。

12.專業估價師開業證書字號:

尚未取得鑑價報告。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

因土地決策時間短及交易保密因素，尚未能及時取得估價報告，
將依規定於二周內取得估價報告。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

約總成交金額0.5%。

21.取得或處分之具體目的或用途:

興建住宅大樓出售。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:



25.監察人承認或審計委員會同意日期:



26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:長榮海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格
6.因應措施:
本公司因配發普通股現金股利，依國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條
規定，轉換價格應予以調整，故自113年7月5日起，國內第四次無擔保轉換公司債轉換
價格由新臺幣103.76元調整為新臺幣99.07元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信資產之轉讓

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金16,400,000.00元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Baiduri
Bank
Sendirian
Berhad
/無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依原案聯合授信合約之規定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

原聯合授信資產配置之管理。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

前一營業日本行美金關帳匯率，匯率USD
:
NTD
=1:32.187

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣1,152,999,435元，每股新台幣15.2元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:曹永仁、李明海、溫燿嘉
4.舊任者簡歷:
曹永仁-建智聯合會計師事務所合夥會計師
李明海-哈佛國際法律事務所律師
溫燿嘉-新心管理顧問有限公司董事長
5.新任者姓名:曹永仁、李明海、溫燿嘉
6.新任者簡歷:
曹永仁-建智聯合會計師事務所合夥會計師
李明海-哈佛國際法律事務所律師
溫燿嘉-新心管理顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:曹永仁、李明海、溫燿嘉
4.舊任者簡歷:
曹永仁-建智聯合會計師事務所合夥會計師
李明海-哈佛國際法律事務所律師
溫燿嘉-新心管理顧問有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
6.新任者簡歷:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會通過聘任新任委員後將另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉偉如
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉偉如
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林正庸
董事:陳昭舒
獨立董事:曹永仁
3.許可從事競業行為之項目:
在不影響本公司業務運作情形下及無損本公司權益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會表決(含電子方式)後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董
事:劉偉如
祚榮投資(股)公司
代表人
董
事:吳舜文
董
事:吳祚榮
董
事:郭家琦
總太建設開發(股)公司
代表人
董
事:林正庸
總太建設開發(股)公司
代表人
獨立董事:曹永仁
獨立董事:李明海
獨立董事:溫燿嘉
4.舊任者簡歷:
姓
名






























簡歷
劉偉如
祚榮投資(股)公司
代表人





富華創新(股)公司董事長
吳舜文





























大舜廣告(股)公司董事長
吳祚榮





























祚榮投資(股)公司董事
郭家琦
總太建設開發(股)公司
代表人

郭家琦會計師事務所所長
林正庸
總太建設開發(股)公司
代表人

盛華人力資源(股)公司董事長
曹永仁





























建智聯合會計師事務所合夥會計師
李明海





























哈佛國際法律事務所律師
溫燿嘉





























新心管理顧問有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董
事:劉偉如
祚榮投資(股)公司
代表人
董
事:郭家琦
董
事:林正庸
董
事:洪志成
董
事:周武國
董
事:陳昭舒
獨立董事:曹永仁
獨立董事:李明海
獨立董事:溫燿嘉
6.新任者簡歷:
姓
名






























簡歷
劉偉如
祚榮投資(股)公司
代表人





富華創新(股)公司董事長
郭家琦





























郭家琦會計師事務所所長
林正庸





























盛華人力資源(股)公司董事長
洪志成





























喬元投資有限公司總經理
周武國





























周詳牙醫診所院長
陳昭舒





























昭舒地政士事務所地政士
曹永仁





























建智聯合會計師事務所合夥會計師
李明海





























哈佛國際法律事務所律師
溫燿嘉





























新心管理顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓
名


























持股股數(股)
劉偉如
祚榮投資(股)公司
代表人


35,395,403
郭家琦





























141,764
林正庸





























149,640
洪志成





























200,000
周武國





























182,000
陳昭舒





























233,941
曹永仁



































0
李明海



































0
溫燿嘉



































0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期屆滿改選，無重大影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發9元現金股利
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/09/04
13.其他應敘明事項:現金發放日：113/09/04

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
資本公積配發現金：每股配發0.5元，計新台幣83,193,418元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無。