1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:統振股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司113年4月26日董事會決議通過放棄認購子公司東旺利股份有限公司(以下簡稱
「東旺利公司」)113年現金增資發行普通股，由113年4月14日股東常會停止過戶日股
東名簿記載之原股東優先認購。
2.因東旺利公司113年5月14日董事會決議通過撤銷113年現金增資發行新股案，本公司
依113年4月26日董事會授權董事長全權處理後續事宜。
6.因應措施:。
東旺利公司擬訂相關補償方案如下：
一、適用對象：
113年5月13日至113年5月14日已繳款之員工、原股東及認股人。
二、應退還股款之退還日期及方式
(一)於本補償方案公告日時仍繳款之認股人，東旺利公司將加計利息退還其所繳納之股
款，計算公式如下：
【11.5
×
認購股數】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
註1：利率係以台灣銀行113年5月14日牌告一年至未滿兩年期定期儲蓄存款固定利率
1.725%計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(二)東旺利公司對於已繳款人之股款，東旺利公司將以匯款方式支付予認股之股東，後
續處理方式將由東旺利公司另行通知。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」
之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):36,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,083
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,603
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,083
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,083
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):671,352
12.期末總負債(仟元):321,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,702
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:連泓鈞/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:經本公司113年05月14日董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):106,413
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):46,795
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):53,193
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):42,010
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):42,010
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.57
11.期末總資產(仟元):1,215,408
12.期末總負債(仟元):469,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,590
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:


本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢


棄物焚化程序」(M01)操作許可證，該製程屬環保署公告第4、5批公私場所應設置


連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，桃園市政府環境保護局於113


年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之二氧化硫於112年12月19日有5筆實際超


標情形，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固定污染源空氣污染物排放標準第


13條第1項第2款。本公司於113年5月14日接獲桃園市政府113年5月9日府環空字第


1130124795號函，裁處罰鍰新台幣60萬元。
3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年12月18日開始投料運轉，112年




12月19日發生超標一事，實屬初階段運作，目前已加強人員教育訓練，及完成




增設小蘇打設備，採行一用一備運作方式，優化加藥系統，以避免類似情形再




次發生。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本次子公司Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.對Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.
增資美金12,000,000元，全數作為資本公積投入，不適用交易單位數量及每單位價
格。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:
Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.
(2)其與公司之關係:
Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.增資計畫時程執行現金增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經Bora
Pharmaceutical
USA
Inc.董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量:1,000股
(2)累積持有金額：美金62,001,000元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占母公司最近期財務報表中總資產:10.07%

(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:23.12%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(3,263,670)仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

透過本次現金增資，充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年05月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年05月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

經113年05月14日董事會決議通過，並授權董事長全權處理執行增資後續事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本次對Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.增資美金57,000,000元，全數
作為資本公積投入，不適用交易單位數量及每單位價格。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:
Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.
(2)其與公司之關係:
本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依Bora
Pharmaceuticals
USA
Inc.增資計畫時程執行現金增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司審計委員會及董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量:500,000股
(2)累積持有金額：美金159,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占母公司最近期財務報表中總資產:85.98%
(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:197.49%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(3,263,670)仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

透過本次現金增資，充實營運

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年05月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年05月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及銀行借款

28.其他敘明事項:

經113年05月14日審計委員會及董事會決議通過，並授權董事長依實際增資進度
全權處理執行增資後續事宜

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F鶴迎廳(地址:台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許瓊文/合作金庫人壽保險股份有限公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩






(2)代表人-吳昕紘






(3)代表人-吳東勝






(4)代表人-吳昕東






(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇






(2)代表人-洪士琪






(3)代表人-黃承平






(4)代表人-鄭詩議
4.舊任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩
新光紡織(股)公司董事長






(2)代表人-吳昕紘
新光產物保險(股)公司董事長






(3)代表人-吳東勝
臺灣新光實業(股)公司總經理






(4)代表人-吳昕東
台灣新光保全(股)公司董事長






(5)代表人-張淑娣
新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇
新光合成纖維(股)公司董事長






(2)代表人-洪士琪
新光人壽保險(股)公司副董事長






(3)代表人-黃承平
新光紡織(股)公司資訊室副理






(4)代表人-鄭詩議
新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩






(2)代表人-吳昕紘






(3)代表人-吳東勝






(4)代表人-吳昕東






(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇






(2)代表人-洪士琪






(3)代表人-黃承平






(4)代表人-鄭詩議
6.新任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩
新光紡織(股)公司董事長






(2)代表人-吳昕紘
新光產物保險(股)公司董事長






(3)代表人-吳東勝
臺灣新光實業(股)公司總經理






(4)代表人-吳昕東
台灣新光保全(股)公司董事長






(5)代表人-張淑娣
新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇
新光合成纖維(股)公司董事長






(2)代表人-洪士琪
新光人壽保險(股)公司副董事長






(3)代表人-黃承平
新光紡織(股)公司資訊室副理






(4)代表人-鄭詩議
新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改派
9.新任者選任時持股數:

(一)董事






新光紡織(股)公司










持有股數
98,000,000股


(二)監察人






新光紡織(股)公司










持有股數
98,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周黎明
4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
5.新任者姓名:周黎明
6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台灣細胞製造股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量
15,850,000股；每單位價格新台幣12元;交易總金額:
190,200仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台灣細胞製造股份有限公司
與公司之關係:採權益法投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

轉投資台灣細胞製造股份有限公司，以支應台灣細胞製造股份有限公司建廠之資金需求。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

7.45元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量
24,850,000單位;新台幣
280,200,000元，無權利受限

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.98%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：19.73%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,287,761仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

秉誠聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

張春秀

23.會計師開業證書字號:

高市會證字第1021號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無