1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資私募發行普通股案。
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資私募發行普通股案。
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.契約或承諾相對人:VISIONMED
Ltd.
(以下簡稱VISIONMED)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/13~116/05/12
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與韓國VISIONMED簽定在台灣之玻尿酸產品之獨家經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款。
9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。
10.具體目的:新增業務銷售品項。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司將向中央衛生主管機關申請醫療器材許可證變更核准後方得販售。

本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料

為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/13
2.契約或承諾相對人:VISIONMED
Ltd.
(以下簡稱VISIONMED)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/13~116/05/12
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與韓國VISIONMED簽定在台灣之玻尿酸產品之獨家經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款。
9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。
10.具體目的:新增業務銷售品項。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司將向中央衛生主管機關申請醫療器材許可證變更核准後方得販售。

本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料

為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,101,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):648,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):308,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):453,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):323,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):323,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.82
11.期末總資產(仟元):22,976,406
12.期末總負債(仟元):6,422,245
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,553,755	
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,101,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):648,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):308,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):453,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):323,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):323,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.82
11.期末總資產(仟元):22,976,406
12.期末總負債(仟元):6,422,245
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,553,755	
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,693,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,219,090
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):167,608
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):256,008
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):196,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):186,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):18,153,145
12.期末總負債(仟元):10,091,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,710,523
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,693,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,219,090
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):167,608
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):256,008
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):196,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):186,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):18,153,145
12.期末總負債(仟元):10,091,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,710,523
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林冠均/中華紙漿股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯思怡/中華紙漿股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林冠均/中華紙漿股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯思怡/中華紙漿股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

辦公室（位於新北市三重區神農街50號7樓）

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租面積:396.01坪
(2)租金單價:每坪月租金單價為700元(未稅)
(3)認列不動產使用權資產約:15,172仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國人造纖維股份有限公司,關係人(母公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人交易對象之原因:地點符合需求
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:每月支付
(2)租期:113/04/01~118/03/31
(3)租金:每月租金277仟元(未稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

辦公室（位於新北市三重區神農街50號7樓）

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租面積:396.01坪
(2)租金單價:每坪月租金單價為700元(未稅)
(3)認列不動產使用權資產約:15,172仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國人造纖維股份有限公司,關係人(母公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人交易對象之原因:地點符合需求
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:每月支付
(2)租期:113/04/01~118/03/31
(3)租金:每月租金277仟元(未稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無