1.股東常會日期:113/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事、監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業限制案
(2)解除第三屆董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會113年5月8日金管證審字第1130342015號函辦理，
代子公司上海橘焱胡同餐飲管理有限公司與桔色(上海)餐飲管理有限公司公告，因淨值
下降致對單一企業資金貸與餘額超過所訂限額之改善計畫執行情形。
6.因應措施:
(1)本公司已於112年10月4日經董事會決議通過間接增資桔色(上海)餐飲管理有限公司人
民幣90萬元用以充實營運資金，並於113年2月17日取具投審會同意函，相關作業刻正辦
理中，上海桔色預計於113年5月31日前償還此筆款項予上海橘焱。
(2)本公司子公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定已擬具
改善計畫，於113年3月1日提報董事會，本公司將持續督促子公司依照改善計畫確實執行　
改善進度，並於每季公告執行情形及逐季提報董事會控管追蹤改善進度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

自地委建，坐落桃園市龜山區頂湖段430地號等1筆土地

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

本次新建大樓為地上3層、1棟，總樓地板面積約12115.13m2，
預估金額新台幣6億3000萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

晨禎營造股份有限公司、承躍科技股份有限公司等公司；與公司關係:
皆無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依本公司董事會核決辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供企業營運用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113/5/14

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/5/14

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

樂齡宅自地委建，坐落新北市土城區大安段742-2地號等2筆土地

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

本次新建大樓為地上12層、地下4層1棟，總樓地板面積約16957.11m2，
預估金額新台幣11億4000萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

登山營造股份有限公司、元政工程有限公司、陞訊數據科技股份有限公司、
綺飛創意整合行銷有限公司等公司；與公司關係:皆無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依本公司董事會核決辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供企業營運用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113/5/14

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/5/14

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:可成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年4月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
對個別對象資金貸與限額新台幣789,738,315仟元
資金貸與總限額新台幣789,738,315仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
對個別對象資金貸與限額新台幣832,516,310仟元
資金貸與總限額新台幣832,516,310仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14

2.本次新增（減少）投資方式:

(1)透過第三地區投資事業香港子公司China
Galaxy
Enterprises
Limited以自有資金，

增資鴻富錦精密電子(成都)有限公司

(2)透過大陸地區投資事業富泰華工業(深圳)有限公司以自有資金，增資鴻富錦精密

電子(成都)有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)China
Galaxy
Enterprises
Limited美金27,000,000元

(2)富泰華工業(深圳)有限公司人民幣1,100,000,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

鴻富錦精密電子(成都)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金950,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金181,850,000元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

移動終端設備製造及銷售業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣20,920,961,321元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣1,187,450,588元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

(1)China
Galaxy
Enterprises
Limited:美金500,000,000元


(2)富士康科技集團有限公司:美金300,000,000元

(3)富泰華工業(深圳)有限公司:美金150,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

現金增資不適用；母子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

現金增資不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

透過第三地區投資事業香港子公司China
Galaxy
Enterprises
Limited之增資

尚待取得相關主管機關核准後，始得辦理。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年5月14日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金12,843,797,474.26元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

300.30%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

12.15%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

27.95%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金10,963,036,206.01元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

256.33%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

10.37%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

23.85%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年度：新台幣157,233,126仟元

111年度：新台幣173,959,823仟元

112年度：新台幣177,728,405仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.董事會決議變更日期:113/05/14
2.原計畫申報生效之日期:112/06/09
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:

(1)本公司民國112年6月9日股東常會通過不超過5,000,000股額度內私募普通股，




於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。

(2)本公司民國113年5月14日辦理第二次私募後，私募普通股剩餘額度3,395,463股，




因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提




113年度股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區瑞光路4*0號地下1樓

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2坪
每單位價格：每坪租金每個月3,342元(含稅)
租金總金額：每個月6,684元(含稅)
使用權資產金額：370,179元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

富邦人壽保險股份有限公司
，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶申請電信服務之需求，
為該區域最適建設位置
前次移轉之所有人：華邦電子(股)有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額：95/9/13，合計金額1,888,000,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：年付
租期：113/7/1~118/6/30
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為擴展固定網路涵蓋範圍，佈放光纜及建設傳輸設備，提供消費者穩定、快速、
優質的電信服務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

嗣後租金有變動之可能

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):54,305
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):28,608
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):35,258
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):28,609
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):28,609
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.19
11.期末總資產(仟元):1,141,907
12.期末總負債(仟元):240,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,725
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻海精密工業股份有限公司民國一百一十三年度海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金7億元為上限(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金二十萬元，或如超過美金二十萬元，
為美金十萬元之整數倍數。
6.發行價格:暫訂依面額之100%發行
7.發行期間:暫訂不超過5年
8.發行利率:票面利率暫定0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應海外購料所需
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行　
當時市場狀況決定之
18.賣回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之
19.買回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權本案之被授權人員，全權代表本
公司依發行當時市場狀況決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌
地點、轉換價格、計畫項目、資金運用進度及其他與本次發行相關事宜等，授權
本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發
行有關事宜，如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於
營運
評估或因客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權本案之被授權人員
全權
代表本公司處理之

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1340010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):134720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19479
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):17368
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15472
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):3969936
12.期末總負債(仟元):1709058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2056428
14.其他應敘明事項:NA

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.79%，

百景：17,030單位，均價：1.79%，

嘉財：403,210單位，均價：1.79%，

嘉吉：23,500單位，均價：1.79%，

科德：30,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：456,100單位，均價：1.79%，

總金額：94,163仟，(約新台幣422,508千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.54%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無