1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪雅康
(2)尤政平
(3)劉乃銘
(4)賴秋君
4.舊任者簡歷:
(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事
(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
5.新任者姓名:
(1)尤政平
(2)劉乃銘
(3)賴秋君
(4)石天威
(5)陳曉開
6.新任者簡歷:
(1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
(4)石天威：逢甲大學紡織工程學系教授
(5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會推選尤政平獨立董事為召集人。

1.董事會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事:陳立惇

董事:朱美彥
3.許可從事競業行為之項目:

陳立惇董事擔任本公司於鎵聯通科技股份有限公司之法人代表董事暨董事長

朱美彥董事擔任本公司於鎵聯通科技股份有限公司之法人代表董事暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
董事陳立惇及董事朱美彥為本案關係人，不參與討論及表決，經主席徵詢其他
出席董事五席，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:鎵聯通科技股份有限公司為本公司之子公司。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓(國泰證券)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及前景。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽國泰綜合證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蘇裕惠、劉思佩
4.舊任者簡歷:

獨立董事
蘇裕惠
東吳大學會計系系主任等

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/09/09~113/08/24
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事
蘇裕惠

獨立董事
劉思佩
4.舊任者簡歷:

獨立董事
蘇裕惠
東吳大學會計系系主任等

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
5.新任者姓名:

獨立董事
洪聖閔

獨立董事
黃毓惠

獨立董事
劉思佩
6.新任者簡歷:

獨立董事
洪聖閔
東吳大學會計系教授

獨立董事
黃毓惠
台灣玻璃工業(股)公司會計主管

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事




賴文賢

董事




黃國輝

董事




賴羿潔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴文賢
4.舊任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴文賢
6.新任者簡歷:迎廣科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會董事全面改選。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓

4.法人說明會擇要訊息：無

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁、副策略長、永續長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
總裁:周友義-增你強(股)公司董事長
副策略長:陳信義-增你強(股)公司副董事長
永續長:王濬智-群益金鼎證券(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
董事會通過委任周友義董事為本公司總裁兼任策略管理與投資委員會執行長(策略長)、
陳信義董事為策略管理與投資委員會副執行長(副策略長)、王濬智董事為永續長
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事



：賴文賢、黃國輝、賴羿潔、潘志祥

獨立董事：蘇裕惠、陳思佩
4.舊任者簡歷:

董事




賴文賢
迎廣科技(股)公司董事長

董事




黃國輝
迎廣科技(股)公司總經理

董事




賴羿潔
迎廣科技(股)公司總經理特助

董事




潘志祥
迎廣科技(股)公司品保處協理

獨立董事
蘇裕惠
東吳大學會計系系主任等

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理
5.新任者職稱及姓名:

董事



：賴文賢、黃國輝、賴羿潔、潘志祥

獨立董事：洪聖閔、劉思佩、黃毓惠
6.新任者簡歷:

董事




賴文賢
迎廣科技(股)公司董事長

董事




黃國輝
迎廣科技(股)公司總經理

董事




賴羿潔
迎廣科技(股)公司總經理特助

董事




潘志祥
迎廣科技(股)公司品保處協理

獨立董事
洪聖閔
東吳大學會計系教授

獨立董事
劉思佩
泰山企業(股)公司稽核經理

獨立董事
黃毓惠
台灣玻璃工業(股)公司會計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:










任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依法改選
9.新任者選任時持股數:

董事



：賴文賢


21,808,442股

董事



：黃國輝



5,012,667股

董事



：賴羿潔



6,267,981股

董事



：潘志祥





389,415股

獨立董事：洪聖閔











0股

獨立董事：劉思佩











0股

獨立董事：黃毓惠











0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)劉

鈞
(2)許瑞茂
(3)廖福隆
(4)葉馥菱
薪資報酬委員會
(1)劉

鈞
(2)許瑞茂
(3)廖福隆
4.舊任者簡歷:
審計委員會
(1)劉

鈞-增你強獨立董事
(2)許瑞茂-增你強獨立董事
(3)廖福隆-增你強獨立董事
(4)葉馥菱-增你強獨立董事
薪資報酬委員會
(1)劉

鈞-增你強獨立董事
(2)許瑞茂-增你強獨立董事
(3)廖福隆-增你強獨立董事
5.新任者姓名:
審計委員會/薪資報酬委員會
(1)許瑞茂
(2)廖福隆
(3)葉馥菱
(4)李維倩
6.新任者簡歷:
審計委員會/薪資報酬委員會
(1)許瑞茂-增你強獨立董事
(2)廖福隆-增你強獨立董事
(3)葉馥菱-增你強獨立董事
(4)李維倩-增你強獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
審計委員會:任期屆滿全面改選
薪資報酬委員會:任期屆滿，經本公司董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周友義
4.舊任者簡歷:增你強(股)公司董事長
5.新任者姓名:增寶科技投資(股)公司
代表人:王濬智
6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無