1.發生變動日期:113/05/14	
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許士軍
4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:姚仁祿
6.新任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，故補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/07~115/05/29
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:訊大電腦(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司直接或間接持有表決權股權100%之公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):102,526

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,256

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37,256

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):40,945

(2)累積盈虧金額(仟元):13,466

5.計息方式:

依合約規定。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

0

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.00

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:天津訊安達電腦有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司直接或間接持有表決權股權100%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):39,857

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,256

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37,256

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):105,577

(2)累積盈虧金額(仟元):19,670

5.計息方式:

依合約規定。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

0

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.00

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管、資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管:
林美慧
管理處協理
資訊安全長:


邱建銘
事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管:
游儲宇
公共關係部經理
資訊安全長:


李昊宇
研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:依本公司113年05月14日董事會決議辦理

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):22,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(30,830)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(3,275)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(3,275)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(2,871)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):1,572,669
12.期末總負債(仟元):774,814
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):796,620
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回
已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:9,000元。
4.消除股份:900股。
5.減資比率:0.0016%。
6.減資後股本:558,729,500元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:民國113年5月15日。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

座落於台北市東興路43號3樓房屋全部

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

面積：101.6坪
每單位價格：每月租金新台幣155,000元(含稅，換算每坪為1,526元)
租金總額：新台幣11,160,000元(含稅)
使用權資產：新台幣8,918,514元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

馥醫生技股份有限公司/實質關係人(該公司主要股東為本公司主要股東之最終受益人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於整體業務規劃及管理為考量
前次移轉之所有人：新華開發股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：113年4月23日
移轉金額：新台幣66,660,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付租金：新台幣155,000元(含稅)
租賃(付款)期間：113年6月1日至116年5月31日，若均未有重大違約情事雙方得合意
延長租約3年
契約限制條款：本房屋係供辦公營業之使用
其他重要約定：契約於期限屆滿前，乙方(台灣分公司)得終止租約，若於3個月前通
知甲方、則乙方不須賠償違約金，若未於3個月前通知甲方、則乙方須賠償3個月租
金之違約金

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易方式：議價及參考鄰近區域市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

京瑞不動產估價師聯合事務所
租金價格：新台幣每月每坪1,530元(未稅)
租金總價：新台幣每月155,448元(未稅)、163,220元
(含稅)

11.專業估價師姓名:

王富生

12.專業估價師開業證書字號:

(100)中市地估字第000014號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無重大差異

17.會計師事務所名稱:

茂夏會計師事務所

18.會計師姓名:

張育堯

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第3263號；省會證字第3745號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:11,751,840元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.鑑價金額11,751,840元係依估價報告結果每月租金163,220元換算為6年之租金總額
(即163,220×12×6)
2.租期113年6月1日至116年5月31日共3年，若均未有重大違約情事雙方得合意延長租
約3年，達6年租賃期

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Raku
Co.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

母公司

(3)背書保證之限額(仟元):90,752

(4)原背書保證之餘額(仟元):97,635

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-32,545

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,090

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,391

(8)本次新增背書保證之原因:

本次因淨值下降，故調整降低背書保證額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):357,200

(2)累積盈虧金額(仟元):-142,210

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

6.背書保證之總限額(仟元):

90,752

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

65,090

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

35.86

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

53.79

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:樂威科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司原於113/3/13董事會通過資金貸與璞樂(股)公司新台幣500萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,619,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):630,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-37,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-7,271
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-9,026
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-8,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
-0.19
11.期末總資產(仟元):16,425,684
12.期末總負債(仟元):15,853,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,677
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-15,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-29,173
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-36,988
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-37,246
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-31,626
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.89
11.期末總資產(仟元):445,453
12.期末總負債(仟元):240,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,504
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):524,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):370,017
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):197,627
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):211,944
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):169,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):170,298
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.05
11.期末總資產(仟元):3,969,238
12.期末總負債(仟元):1,993,285
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,958,785
14.其他應敘明事項:無。