1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市民族路186號(雙喜營造1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林冠均/中華紙漿股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯思怡/中華紙漿股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):36,518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(115,660)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(78,442)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(78,442)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(78,442)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):5,733,773
12.期末總負債(仟元):3,054,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,679,231
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

辦公室（位於新北市三重區神農街50號7樓）

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租面積:396.01坪
(2)租金單價:每坪月租金單價為700元(未稅)
(3)認列不動產使用權資產約:15,172仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國人造纖維股份有限公司,關係人(母公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人交易對象之原因:地點符合需求
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:每月支付
(2)租期:113/04/01~118/03/31
(3)租金:每月租金277仟元(未稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：永豐餘信誼大樓B1
(台北市重慶南路二段51號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2024年第一季營運結果

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,282,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):538,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):15,357
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):62,008
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):61,556
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):46,706
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.04
11.期末總資產(仟元):36,476,462
12.期末總負債(仟元):18,310,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,730,150
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):

23,551仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,937仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,605)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):194仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):156仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):317仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.02元
11.期末總資產(仟元):372,219仟元
12.期末總負債(仟元):201,465仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):170,824仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司
6.更正資訊項目/報表名稱:設定免申報/衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:補113/1月至113/4月申報
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/13上午收到印尼代理人郵件通知，
印尼Ministry
of
Health(簡稱MOH)核發上市許可，適應症為
預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
本次取得上巿取可之試劑，對公司短期財務及業務無立即影響，
但有助於公司產品在印尼當地巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):569,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,662)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):333,874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):267,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):267,176
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.27
11.期末總資產(仟元):56,097,469
12.期末總負債(仟元):48,602,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,490,962
14.其他應敘明事項:相關數據係截至本季止之累計合併財務數據，本公司財務報告係依據

「期貨商財務報告編製準則」編製。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,296
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-1,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,415
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,191
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,191
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.19
11.期末總資產(仟元):774,341
12.期末總負債(仟元):421,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):352,466
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):72,065,574
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,521,320
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,943,806
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,885,107
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):10.56
9.期末總資產(仟元):496,100,377
10.期末總負債(仟元):396,139,218
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):65,720,278
12.其他應敘明事項:無