1.股東臨時會日期:113/06/12
2.重要決議事項:
核准現金減資美金14,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/12
2.減資緣由:配合集團資金調度規劃
3.減資金額:US$14,000,000
4.消除股份:14,000股
5.減資比率:5.81%
6.減資後股本:US$227,000,000
7.預定股東會日期:113/06/12
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/06/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳春發
4.舊任者簡歷:瑞軒科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳春發
6.新任者簡歷:瑞軒科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.契約相對人及其與公司之關係:

泰赫營造股份有限公司,與本公司無關係

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

硬軟體費用約8.3億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

營業用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

1.民國113年06月12日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年06月12日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳昕恩
4.舊任者簡歷:吳昕恩
新光紡織(股)公司董事長
5.新任者姓名:趙國華
6.新任者簡歷:趙國華
新光資產管理（股）公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:113/06/12
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣298,152,662元(每股10.54元)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣298,152,662元(每股10.51163408元)
4.變更原因:因本公司員工認股權之行使及第一次無擔保轉換公司債轉換，

致使本公司流通在外股本總額變更，依董事會之決議，授權董事長

調整現金股利配息比率
5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份

總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:

(1)祐軒投資股份有限公司

(2)軒發股份有限公司

(3)瑞發有限公司

(4)錦春投資股份有限公司

(5)華容股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)祐軒投資股份有限公司代表人：吳麗凰
(2)軒發股份有限公司代表人：吳旭軒
(3)瑞發有限公司代表人：吳旭祐
(4)錦春投資股份有限公司代表人：吳麗明
(5)華容股份有限公司代表人：許志彰
4.舊任者簡歷:
(1)祐軒投資股份有限公司代表人：吳麗凰
/
瑞軒科技股份有限公司法人董事代表人
(2)軒發股份有限公司代表人：吳旭軒
/
瑞軒科技股份有限公司總經理
(3)瑞發有限公司代表人：吳旭祐
/
瑞旭科技股份有限公司總經理
(4)錦春投資股份有限公司代表人：吳麗明
/
瑞軒科技股份有限公司法人董事代表人
(5)華容股份有限公司代表人：許志彰
/
華容股份有限公司總經理
5.新任者姓名:

(1)祐軒投資股份有限公司代表人：吳麗凰

(2)軒發股份有限公司代表人：吳旭軒

(3)瑞發有限公司代表人：吳旭祐

(4)錦春投資股份有限公司代表人：吳麗明

(5)華容股份有限公司代表人：許志彰
6.新任者簡歷:

(1)祐軒投資股份有限公司代表人：吳麗凰
/
瑞軒科技股份有限公司法人董事代表人

(2)軒發股份有限公司代表人：吳旭軒
/
瑞軒科技股份有限公司總經理

(3)瑞發有限公司代表人：吳旭祐
/
瑞旭科技股份有限公司總經理

(4)錦春投資股份有限公司代表人：吳麗明
/
瑞軒科技股份有限公司法人董事代表人

(5)華容股份有限公司代表人：許志彰
/
華容股份有限公司總經理
7.異動原因:董事全面改選，法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:捷波資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資金額
為新台幣187,458,260元整，銷除股份18,745,826股。以目前本公司實際已發行股份總
數普通股74,983,303
股，依前述減少資本計算，預計現金減資比率為25%，每股退還
新台幣2.5元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為新台幣562,374,770元，計
56,237,477股。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於113/07/12前，以
書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案，每股配
發股東現金股利2.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(二)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十二年度營業報告書暨




































財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。