1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份

總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份

總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:捷波資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資金額
為新台幣187,458,260元整，銷除股份18,745,826股。以目前本公司實際已發行股份總
數普通股74,983,303
股，依前述減少資本計算，預計現金減資比率為25%，每股退還
新台幣2.5元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為新台幣562,374,770元，計
56,237,477股。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於113/07/12前，以
書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:捷波資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資金額
為新台幣187,458,260元整，銷除股份18,745,826股。以目前本公司實際已發行股份總
數普通股74,983,303
股，依前述減少資本計算，預計現金減資比率為25%，每股退還
新台幣2.5元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為新台幣562,374,770元，計
56,237,477股。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於113/07/12前，以
書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%發行。
6.發行期間:半年期。
7.發行利率:固定年利率5%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債委託合作金庫商業銀行竹塹分行代理還本付息事宜。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額
強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回
前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債
買回金額係按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
實際發行辦法與發行條件及其他相關發行細節，擬授權董事長或其指定
之人視市場情形與債權人議定之。另為配合本次發行國內私募無擔保普
通公司債作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約
及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%發行。
6.發行期間:半年期。
7.發行利率:固定年利率5%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債委託合作金庫商業銀行竹塹分行代理還本付息事宜。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額
強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回
前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債
買回金額係按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
實際發行辦法與發行條件及其他相關發行細節，擬授權董事長或其指定
之人視市場情形與債權人議定之。另為配合本次發行國內私募無擔保普
通公司債作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約
及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年盈餘分派案(每股配發現金股利3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年盈餘分派案(每股配發現金股利3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣289,271,552元(每股配發6.46元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣289,271,552元(每股配發6.46元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無