1.股東臨時會日期:113/05/04
2.重要決議事項:通過分階段收購柬埔寨微型存款金融機構AMRET.PLC
100%股權
3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:113/5/4

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

AMRET
PLC.

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

持有柬埔寨AMRET
PLC.股權之股東

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

拓展本行東南亞據點，分散獲利來源，擬以分階段完成100%股權收購，

對價條件及支付時點依股權買賣協議約定。

第一階段擬以約美元435百萬元取得約80％的股權並於之後兩年度各再取得10％。

8.併購後預計產生之效益:

拓展海外布局，擴大業務規模及提升本行ESG能量。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本交易完成後可望對本行未來整體獲利有正面影響

10.併購之對價種類及資金來源

併購以現金為對價，資金來源為本行自有資金

11.換股比例及其計算依據:

不適用

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

資誠聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

黃小芬

15.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第5380號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

不適用

17.預定完成日程:

本案將向雙方主管機關提出申請，待取得全部核准後，依股權買賣協議約定完成交割

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

本公司為商業銀行，AMRET
PLC.為柬埔寨微型存款金融機構

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

於永豐銀行收購完成Amret公司100%之股份前，

永豐銀行不得將股份轉讓予永豐銀行關係企業以外之人。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

不適用

23.其他重要約定事項:

依股權買賣協議規定分階段收購

24.其他與併購相關之重大事項:

不適用

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

不適用

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

本案尚須經雙方主管機關核准

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會召集通知日:113/05/04
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40,811
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-3,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):18,090
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,090
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.17
11.期末總資產(仟元):1,961,793
12.期末總負債(仟元):466,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,495,215
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/03

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

蘇定堅

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

劉力維

7.新任簽證會計師姓名2:

王翔民

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所因獨立性輪調機制，擬自113年第1季起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/18

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東臨時會日期:113/05/03
2.重要決議事項:通過發行員工認股權憑證
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發行期間:
於董事會決議通過日起，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期由董事長
訂定之。
3.認股權人資格條件:
公司或關係企業之員工、經理人、董事、顧問等，實際得被授予認股權之人及其
得認股之數量，將參酌工作績效、職掌、整體貢獻或特殊績效等，由董事長核定。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,500,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為6,500,000股
7.認股價格:每股認股價格為美金0.499元
8.認股權利期間:
認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓、質押或為其他方式之處分，但因繼承
者不在此限。
9.認購股份之種類:Altek
Medical
Pte.
Ltd.普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)若認股權人自願離職、因可歸責於認股權人事由而致其與公司或關係企業之



聘僱關係終止或違反其與公司或關係企業間之聘僱合約，則已授予但未執行、



以及尚未授予認股權，即自動失效。
(2)發生繼承事件時，尚未授予之認股權，即自動失效；已授予但未執行之認股權，



得於原訂認股權存續期間內執行，期間屆滿未執行認股權即自動失效。
(3)若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，則已授予但未執行、以及尚未授予



認股權，即自動失效。
11.其他認股條件:無
12.履約方式:以公司發行新股方式交付
13.認股價格之調整:
認股權存續期間，因資本公積或盈餘轉增資、合併、分割、或減資致公司資本結構
改變時，則對應股權數量應自動調整。
公司以現金或其他對價方式發行新股時，則不予調整。
14.行使認股權之程序:
認股權人依認股權辦法約定通知公司其欲執行認股權之意願，並繳付全部應付
執行價格後，由公司核發新股。
15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股份相同
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司經由113年5月3日經濟日報證券產業版得知，本公司何昭陽董事長已自稱


將公司印鑑小章交由本公司獨立董事張祖恩保管，經與張祖恩獨立董事確認，


張祖恩獨立董事表示係何董事長於113年4月29日親自將經濟部登記之小章交予


他保管，且至今都在他那裏保管。
2.如上所述，雖然本公司經濟部登記之小章已由何董事長交給張祖恩獨立董事保


管，惟此保管方式仍違反本公司內部控制制度之規定及審計委員會和董事會之


決議。對於何董事長和張祖恩獨立董事並未遵守審計委員會和董事會之決議，


本公司甚感遺憾。
3.自113年4月29日起，本公司並未見張祖恩獨立董事至公司執行用印程序，詢問


張祖恩獨立董事表示：「是由董事長告知申請需要用印，再約時間地點帶文件


前來，由本人(張祖恩獨立董事)親自用印」。此舉顯示張祖恩獨立董事僅為何


董事長之印鑑使用人，與何董事長將公司小章交予其私人專屬人員保管無異。
6.因應措施:
本公司對於張祖恩獨立董事保管印鑑是否違反公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法第三條獨立性之規定，將尋求主管機關解釋，以維護公司及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因媒體報導恐有混淆視聽，影響股東權益之虞，故向投資大眾說明。

1.董事會召集通知日:113/05/04
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:113/05/04
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周










定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收










基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.04止)已公布之最近期淨值計算之投




資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,725,143仟元)，其公允價值評估為0元。










































USD





NTD



公允

交易

發行　













基金名稱













簡稱


仟元




仟元


價值

機構

單位




=============================

====
======

=========
====
======
====




Spectra
SPC
Powerfund









(PF)
21,984



711,740


0



AA



STI




Asian
Strategic
Long
Term
Fund
(GP)

8,151



263,888


0



AA


CCIB




Asian
Strategic
Orient
Fund



(GH)

9,099



294,582


0



AA


CCIB




Longchamp
Absolute
Return
Unit







Trust
Fund

















(LC)
14,052



454,933


0

CCAM-N
CCAM








































------

---------
----

































合計


53,286

1,725,143


0








































======

=========
====








(1)AA：Ayers
Alliance
Financial
Group
Ltd.








(2)STI：STI
PF
Limited








(3)CCIB：City
Credit
Investment
Bank
Limited








(4)CCAM-N：City
Credit
Asset
Management
Nominee
Co.,
Ltd.








(5)CCAM：CCAM
Co.,
Ltd.








(6)已公布之最近期淨值基準日：











(PF)=112.02.14
(GP)=112.03.28
(GH)=112.03.30
(LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.05.04止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.05.04止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計




美金2,041仟元(折合新台幣66,068仟元)，其經減損評估後金額為0元。






基金簡稱


交易日

USD仟元

NTD仟元
攤銷後成本
交易機構
發行單位





=========

=======

=======
========
==========
========
========







PF





112.02.15

1,032


33,400







0






AA






STI







LC





112.02.20

1,009


32,668







0




CCAM-N



CCAM


























------
--------
----------




















合計

2,041


66,068







0


























======
========
==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利




，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知




或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。