1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣33,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/15
6.停止過戶起始日期:113/05/16
7.停止過戶截止日期:113/05/20
8.除權（息）基準日:113/05/20
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):538,798

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運週轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):80,000

(2)累積盈虧金額(仟元):21,070

5.計息方式:

借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來

銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償。

(2)日期:

放款日起一年內。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

120,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.91

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Reco
Technology
Holding
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,356,240

(4)原背書保證之餘額(仟元):325,450

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):325,450

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):650,900

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證

(1)公司名稱:Reco
Technology
Hong
Kong
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,356,240

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,399,435

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):650,900

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,050,335

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):162,725

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證

(1)公司名稱:業泓科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,356,240

(4)原背書保證之餘額(仟元):5,882,725

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,120,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,002,725

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,357,000

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,417,350

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,109,965

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司償還銀行借款時

(2)日期:

子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日

6.背書保證之總限額(仟元):

29,356,240

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

33,599,805

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

114.46

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

255.69

10.其他應敘明事項:

(1)GIS
Holding
Limited為Reco
Technology
Holding
Limited新增背書保證金額





美金10,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣





325,450仟元)。該子公司資本為美金97,200仟元，最近期財報之累積盈虧金額為





新臺幣-1,432,095仟元。

(2)GIS
Holding
Limited為Reco
Technology
Hong
Kong
Limited新增背書保證金額





美金20,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣





1,399,435仟元)。該子公司資本為美金30仟元，最近期財報之累積盈虧金額為





新臺幣11,380仟元。

(3)GIS
Holding
Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣1,120,000





仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣5,882,725仟元)。





該子公司資本為新臺幣2,253,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為





新臺幣-1,689,250仟元。

(4)GIS
Holding
Limited淨值係以2024年第1季經會計師查核之合併財報中歸屬於




母公司業主之權益計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,155,539元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/25
6.停止過戶起始日期:113/05/26
7.停止過戶截止日期:113/05/30
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:General
Interface
Solution
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有表決權百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):73,390,600

(4)原背書保證之餘額(仟元):24,766,745

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,142,110

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,908,855

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,005,592

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證

(1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有表決權百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):73,390,600

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,225,450

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,725,450

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):118,920

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,500,000

(2)累積盈虧金額(仟元):467,281

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司償還銀行借款時

(2)日期:

子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日

6.背書保證之總限額(仟元):

73,390,600

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

33,599,805

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

114.46

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

255.69

10.其他應敘明事項:

(1)GIS
Holding
Limited為General
Interface
Solution
Limited新增背書保證金額





美金158,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣





24,766,745仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧金額





為新臺幣450,235仟元。

(2)GIS
Holding
Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣





500,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣





1,225,450仟元)。該子公司資本為新臺幣2,500,000仟元，最近期財報之





累積盈虧金額為新臺幣17,046仟元。

(3)GIS
Holding
Limited淨值係以2024年第1季經會計師查核之合併財報中





歸屬於母公司業主之權益計算。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:美金1億元
發行股數:有限公司，故不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:提升公司資本規模，強化財務結構
15.其他應敘明事項:
增資基準日訂於113年11月1日，惟仍須俟經濟部投資審議司審查通過後生效。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心於113年5月17日舉辦之業績發表會，會中本公司就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
法人監察人:
崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏
6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
法人監察人:
崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏/1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/19-114/05/18
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:50%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:113/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉博尉協理
3.許可從事競業行為之項目:


Reco
Technology
Singapore
Private
Limited
董事


Reco
Technology
India
Private
Limited
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:係兼任本公司二家子公司之董事職務，故無影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：

(一)報告事項：





(1)本公司一一二年度營業報告。





(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。





(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。





(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：





(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。





(2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：





(1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列)

(四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：113/04/27
七、停止過戶截止日期：113/06/25
八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公




司洽詢補發。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)
（六）修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
（二）盈餘轉增資發行新股案
（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案
（四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)
（五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過2,500,000股為限
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項




」規定，應說明事項如下:
(1)私募價格訂定之依據及合理性:



1.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據，參考價格依據「





公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義，未上市（櫃）或未





在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱　





之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。



2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會於不低於股





東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情形決定





之。



3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及





最近期現金增資之發行情形，並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦





理私募有價證券應注意事項」之規定訂價，故其價格之訂定應屬合理。
(2)特定人選擇之方式:



1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理





委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，擬





包括本公司內部人或關係人，將以願配合公司營運資金需求時點，及對本





公司之營運及產業有相當瞭解、並對本公司未來營運有直接或間接助益者





為首要考量。



2.應募人如為內部人或關係人時，目前暫定名單列示如下:






應募人



















與本公司之關係





---------------------




--------------------------------





錸寶科技股份有限公司





持有本公司超過股份總額10%之股東






註一:本名單僅為潛在應募對象，不代表該內部人或關係人已同意認購本次










私募之普通股。





註二:上述法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，










暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係列示如下:






法人應募人




持股比例占前十名之股東


持股比例

與本公司之關係





----------




----------------------


--------

--------------





錸寶科技






錸德科技(股)公司









33.50%







無





股份有限公司


鈺德科技(股)公司










6.77%







無




















博錸科技(股)公司










5.16%







無




















安可光電(股)公司










1.43%







無




















統振(股)公司














0.96%







無




















郭開俊




















0.55%







無




















葉垂景




















0.47%







無




















謝宏志




















0.43%







無




















帥雲輝




















0.38%







無




















花旗託管柏克萊資本








0.37%







無




















SBL/PB投資專戶





資料來源:錸寶科技股份有限公司113年4月18日公開說明書。
(3)辦理私募之必要理由:



1.不採用公開募集之理由:





考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券之轉讓





限制可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而以私募





方式辦理。



2.私募之額度:





以不超過2,500,000股之普通股為限。





本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議日起一年內分次辦理（





預計不超過二次），當次未發行之股數併同於下次發行。



3.辦理私募之資金用途及預計達成效益:





各分次私募普通股所募集之資金將全數用於充實營運資金，預計將可改善





公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能，對





股東權益具有正面助益。
五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法




之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8




規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後，




授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
六、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募




集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事




項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀




況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀




環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
七、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商




議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募




計畫所需事宜。
八、本案經董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。